股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-009号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2017 年 2 月 19 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2017 年 2

月 24 日以通讯表决方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3

人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共有一项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    审议通过了《公司变更会计师事务所》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定，新聘任的会计师事务所能满足公司

未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司及全体

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股东的利益。

   该议案须经公司股东大会审议批准。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                      二 O 一七年二月二十四日




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