股票代码：601011       股票简称：宝泰隆   编号：临2017-010号



      宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●投资标的名称：七台河墨岩投资管理有限公司

    ●投资金额：公司拟出资 150 万元人民币与七台河市城市建设投

资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司，占该公司注

册资本的 75%

    ●特别风险提示：七台河墨岩投资管理有限公司的设立尚需取得

登记机关的批准



    一、对外投资概述

    为推进公司产业发展，促进公司转型升级，经公司董事会研究决

定，拟出资 150 万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公司共

同成立七台河墨岩投资管理有限公司。该公司注册资本 200 万元人民

币，公司出资 150 万元人民币，占该公司注册资本的 75%，七台河市

城市建设投资发展有限公司出资 50 万元人民币，占该公司注册资本

的 25%。

    2017 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 9
                               1
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司拟出资 150

万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投

资管理有限公司》的议案。

    上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公

司股东大会审议批准。

    二、投资主体的基本情况

    拟成立的七台河墨岩投资管理有限公司

    交易对方公司名称：七台河市城市建设投资发展有限公司

    公司类型：其他有限责任公司

    住所：黑龙江省七台河市桃山区山湖路 51 号（工会大厦 23 楼）

    法定代表人：张柏翰

    注册资本：847,699 万元

    经营范围：筹融城市建设资金，负责承担城市建设项目的市场化

运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营。

    交易对方公司主要股东：七台河市资产监督管理局出资 835,699

万元，占公司注册资本的 98.58%；国开发展基金有限公司出资 12,000

万元，占公司注册资本的 1.42%。

    截止 2016 年 6 月 30 日，七台河市城市建设投资发展有限公司经

审计的资产总额为 1,917,612.47 万元，净资产为 1,162,427.32 万元，

营业总收入为 2,104.22 万元，净利润为-1,574.63 万元。

    三、投资标的基本情况

    投资标的：七台河墨岩投资管理有限公司

    注册资本：200 万元人民币
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    经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资管理

    出资情况：宝泰隆新材料股份有限公司拟出资 150 万元人民币，

占该公司注册资本的 75%；七台河市城市建设投资发展有限公司出资

50 万元人民币，占该公司注册资本的 25%

    七台河墨岩投资管理有限公司股东会、董事会、监事会及管理层

的设置，由股东双方协商后根据《公司法》的规定，在制订《公司章

程》时明确规定。该公司成立后主要职责是资产和投资管理。

    四、对外投资对公司的影响

    七台河墨岩投资管理有限公司的成立，有利于推进公司产业发

展，促进公司转型升级，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营

成果造成重大影响。

    五、对外投资的风险分析

    本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司本年度财务状

况和经营成果造成重大影响；该公司为投资管理公司，不存在技术、

环保等因素引致的风险；该投资公司的成立尚需取得登记机关的批

准，公司将依据相关法律法规尽快完成工商注册登记，敬请广大投资

者注意投资风险。

    六、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一七年二月二十四日



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