股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-021号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●董事焦岩岩女士、独立董事慕福君女士因工作原因未能现场出

席本次会议，以通讯表决方式参加本次会议



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月

23 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第

四十二次会议于 2017 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式，

在公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 7 人，

董事焦岩岩女士、独立董事慕福君女士以通讯表决方式参加本次会

议，会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事和副总裁兼董事会秘

书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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    二、会议审议情况

   会议共审议了十一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行

过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《提名焦云先生为公司第四届董事会董事候选人》

的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《提名马庆先生为公司第四届董事会董事候选人》

的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《提名焦贵金先生为公司第四届董事会董事候选

人》的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《提名焦岩岩女士为公司第四届董事会董事候选

人》的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《提名秦怀先生为公司第四届董事会董事候选人》

的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《提名李飙先生为公司第四届董事会董事候选人》

的议案

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《提名刘永平先生为公司第四届董事会独立董事

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候选人》的议案

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     8、审议通过了《提名慕福君女士为公司第四届董事会独立董事

候选人》的议案

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     9、审议通过了《提名闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事

候选人》的议案

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     独立董事就公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，上

述第七、八、九项议案中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交

易所审核通过。公司第四届董事会董事候选人简历详见公司于同日披

露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股

份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

     以上第一至九项议案须经公司股东大会审议批准。

     10、审议通过了《公司与新材料与产业技术北京研究院签订合作
协议》的议案
     具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2017-023 号公告。
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     11、审议通过了《召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议

案

     鉴于公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八

                               3
次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议批准，经董事会研究

决定，于 2017 年 4 月 14 日（星期五）召开公司 2017 年第二次临时

股东大会，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2017-024 号。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的

独立意见；

    2、《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》；

    3、《独立董事提名人声明》；

    4、《独立董事候选人声明》。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。



    特此公告。




                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一七年三月二十九日




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