股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-022号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    ●重要内容提示：

    公司职工监事肖楠女士因个人原因未能现场出席本次会议，以通

讯表决方式参加本次会议



    一、会议召开情况

    根据 2017 年 3 月 23 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2017 年 3

月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，出席

现场会议的监事 2 人，职工监事肖楠女士因个人原因以通讯表决方式

参加本次会议，会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副总裁兼董

事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的

人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

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    二、会议审议情况

    本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《提名常万昌先生为公司第四届监事会监事候选

人》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《提名陈智坤女士为公司第四届监事会监事候选

人》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第四届监事会监事候选人简历详见公司于同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公

司第四届监事会监事候选人简历》。

    以上议案须经公司股东大会审议批准。

    三、上网文件

    《宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                     二 O 一七年三月二十九日

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