宝泰隆新材料股份有限公司
           独立董事关于董事会换届选举的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要

求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的关于董事会换届

选举的相关议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了

关于公司第三届董事会第四十二次会议文件、董事候选人简历、公司

董事会对独立董事提名人声明及独立董事候选人声明等相关文件，我

们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如

下意见：

    1、公司董事会提名焦云先生、马庆先生、焦贵金先生、焦岩岩

女士、秦怀先生、李飙先生、刘永平先生、慕福君女士、闫玉昌先生

为第四届董事会董事候选人，其中刘永平先生、慕福君女士、闫玉昌

先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    2、提名人的提名方式、提名程序、董事候选人的任职资格均符

合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以

及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人任职资格已经上海

证券交易所审核通过。

    3、上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的

能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中

                             1
国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且

尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任

职资格的规定。

    4、我们同意将上述董事候选人提交 2017 年第二次临时股东大会

审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于董事

会换届选举的独立意见的签字页）




独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                    二 O 一七年三月二十八日




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