股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2017-028号



               宝泰隆新材料股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●董事焦岩岩女士、董事秦怀先生因个人原因以通讯表决方式参

加本次会议



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第一次

会议于 2017 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式，在公司五

楼会议室召开。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 7 人，董事焦

岩岩女士、董事秦怀先生因个人原因以通讯表决方式参加本次会议，

会议由公司董事焦云先生主持，公司监事、副总裁兼董事会秘书王维

舟先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加

表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

    二、会议审议情况
                               1
     会议共审议了十一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行

过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

     1、审议通过了《选举焦云先生为公司第四届董事会董事长》的

议案

     鉴于公司第四届董事会董事成员已经公司 2017 年第二次临时股

东大会选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第

四届董事会全体董事决议，选举焦云先生为公司第四届董事会董事

长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2017 年 4 月 14 日

至 2020 年 4 月 13 日。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《选举公司第四届董事会专门委员会成员》的议

案

     鉴于公司第四届董事会董事成员已经公司 2017 年第二次临时股

东大会选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海

证券交易所的相关规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员，具

体情况如下：

     公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为：董事长焦云先生、

独立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生，由独立董事闫玉昌先生

担任该委员会主任委员；

     公司第四届董事会战略及投资委员会委员为：董事长焦云先生、

独立董事刘永平先生、独立董事闫玉昌先生，由董事长焦云先生担任

该委员会主任委员；

     公司第四届董事会审计委员会委员为：独立董事刘永平先生、独

立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生，由独立董事慕福君女士担
                               2
任该委员会主任委员；

    公司第四届董事会提名委员会委员为：董事长焦云先生、董事马

庆先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事李

飙先生、独立董事刘永平先生、独立董事慕福君女士、独立董事闫玉

昌先生，由独立董事刘永平先生担任该委员会主任委员。

    公司第四届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生

效，任期三年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《聘任马庆先生为公司总裁》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的有关规定，经公司董事长焦云先生提名，董事会

聘任马庆先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，

自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《聘任王维舟先生为公司董事会秘书》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办

法》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的相关规定，经公司

董事长焦云先生提名，董事会聘任王维舟先生为公司董事会秘书，自

董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020

年 4 月 13 日。王维舟先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《聘任焦贵金先生为公司副总裁》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、
                                 3
《总裁工作细则》的有关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘

任焦贵金先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三

年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《聘任秦怀先生为公司副总裁》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的有关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘

任秦怀先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，

自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《聘任王维舟先生为公司副总裁》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘

任王维舟先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三

年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《聘任李毓良先生为公司总工程师》的议案

    鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘

任李毓良先生为公司总工程师，副总裁级别，自董事会审议通过之日

起生效，任期三年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。李毓

良先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《聘任李飙先生为公司副总裁兼财务总监》的议
                                 4
案

     鉴于公司第三届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁马庆先生提名，董事会聘

任李飙先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生

效，任期三年，自 2017 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     10、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪

酬管理办法>》的议案

     为强化经营管理责任，进一步完善高级管理人员激励约束机制，

调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展，经公司董事会研究决

定，修订《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》部分

条款，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     11、审议通过了《公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公

司增资 570 万元人民币》的议案

     具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2017-030 号公告。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、上网文件

     1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理

人员的独立意见；

     2、《宝泰隆新材料股份有限公司高管人员薪酬管理办法》。
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    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一七年四月十四日




附件：

    王维舟，男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外居留

权，中国共产党党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济

师，在读工程硕士，取得了上市公司董事会秘书任职资格（上海证券

交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董

秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015 年度

中国上市公司董秘金牛奖。1994 年 9 月至 2002 年 8 月先后在黑龙江

省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经

理、房地产子公司部门经理等职，2002 年 9 月至 2007 年 3 月黑龙江

华冠科技股份有限公司（上市公司代码：600371）任董事会证券事务

代表、证券部部长、北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技

有限公司董事，2007 年 4 月起在哈尔滨出版社担任办公室主任，2007

年 11 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书。

                               6
2008 年 3 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书，

兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公

司董事，2014 年 9 月至 2016 年 1 月任七台河市东方博达产业投资有

限公司独立董事。

    李毓良，男，汉族，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居

留权。中国共产党党员，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，

本科学历，工程师。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利县化肥厂工人、

车间主任、生产部长，2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七台河宝泰隆甲

醇有限公司技术员、技术部长、总工程师，2009 年 5 月至 2014 年 6

月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司总工程师、30 万吨/年煤

焦油深加工工程项目经理，2014 年 6 月至 2016 年 12 月宝泰隆新材

料股份公司副总工程师，七台河煤化工事业部总工程师、30 万吨/年

焦炭制稳定轻烃项目总工程师，2016 年 12 月至今任宝泰隆新材料股

份有限公司总工程师。




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