股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2017-030号



      宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●投资标的名称：七台河墨岩投资管理有限公司

    ●投资金额：公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司增

资 570 万元人民币，七台河市城市建设投资发展有限公司增资 230

万元人民币；增资后，公司对七台河墨岩投资管理有限公司出资 720

万元，占该公司注册资本的 72%，七台河市城市建设投资发展有限

公司出资 280 万元，占该公司注册资本的 28%

    ●特别风险提示：本次对七台河墨岩投资管理有限公司增资为公

司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响



    一、对外投资概述

    2017 年 2 月 24 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《公司拟出资 150

万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投

资管理有限公司的议案》，公司与七台河市城市建设投资发展有限公

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司（以下简称“七台河市城投公司”）共同出资 200 万元人民币成立

七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩公司”）。其中公司出

资 150 万元人民币，占新成立公司注册资本的 75%，七台河市城投公

司出资 50 万元人民币，占新成立公司注册资本的 25%。墨岩公司成

立后主要为接受委托从事委托方资产管理、投资管理。具体内容详见

公司于 2017 年 2 月 25 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2017-010 号公告。

    由于七台河市城投公司为七台河市政府下属国有单位，根据国家

最新下发的《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规

[2016]2800 号）的相关规定，政府出资产业投资基金管理人的实收资

本不低于 1000 万元人民币，因此，经公司与七台河市城投公司协商，

并经七台河市政府审批，决定对墨岩公司按原出资比例进行增资。公

司增资 570 万元人民币，七台河市城投公司增资 230 万元人民币，增

资后，墨岩公司注册资本由原 200 万元增加至 1000 万元，公司出资

720 万元，占该公司注册资本的 72%，七台河市城投公司出资 280 万

元，占该公司注册资本的 28%。

    2017 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司对控股子公

司七台河墨岩投资管理有限公司增资 570 万元人民币》的议案。

    上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公

司股东大会审议批准。

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    二、投资标的基本情况

    投资标的：七台河墨岩投资管理有限公司

    注册资本：200 万元人民币

    经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资管理

    股东情况：宝泰隆新材料股份有限公司出资 150 万元人民币，占

该公司注册资本的 75%；七台河市城市建设投资发展有限公司出资

50 万元人民币，占该公司注册资本的 25%

    四、对外投资对公司的影响

    公司对控股子公司墨岩公司增资，有利于推进公司产业发展，促

进公司转型升级，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造

成重大影响。

    五、对外投资的风险分析

    本次对墨岩公司增资为公司自有资金，不会对公司本年度财务状

况和经营成果造成重大影响；该公司为投资管理公司，不存在技术、

环保等因素引致的风险；公司将依据相关法律法规尽快完成工商变更

登记，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一七年四月十四日



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