宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会
关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2 亿元
              人民币关联交易的书面审核意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证
券交易所的相关规定，作为第四届董事会审计委员会成员，我们对公
司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）
借款 2 亿元人民币的事项进行了审查，并对该事项发表以下书面审核
意见：
    经审查，我们同意公司向控股股东宝泰隆集团借款 2 亿元人民
币的事宜，并提交公司第四届董事会第二次会议审议，该笔款项来源
为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内
股票质押式回购业务方式融资，购回利率为 6.5%，因此，宝泰隆集
团向公司提供的该笔借款年利率为 6.5%，借款期限一年，还款来源
为公司销售收入；宝泰隆集团未收取公司额外费用，该笔借款未对公
司未来财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股
东，尤其是中小股东利益的情形。
    由于公司董事长焦云先生担任宝泰隆集团董事长职务，董事焦
贵金先生担任宝泰隆集团董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集团
董事、总经理职务，监事会主席常万昌先生为宝泰隆集团监事会主席，
监事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股
票上市规则》10.1.5 条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，因
此，该借款事项构成关联交易。
    根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》及上
海证券交易所的相关规定，在表决过程中，上述关联董事应予以回避
表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款2亿元人民币关

联交易的书面审核意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                      二 O 一七年四月十一日




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