股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2017-032号



               宝泰隆新材料股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2017 年 4 月 11 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 21

日以现场表决方式召开。公司监事 3 人，出席会议监事 3 人，本次会

议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先

生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共有七项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案


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    经审核，监事会认为：公司已建立了较完备的内部控制体系，并

严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，

不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控

制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的

要求保持了有效的财务报告内部控制，我们同意公司 2016 年度内部

控制评价报告的编制。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及年报摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2016 年年度报告及年报摘要的编制
和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和
格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告的内容真

实、准确、完整的反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与编制报告和审议
人员有违反保密规定的行为，我们同意公司 2016 年年度报告及年报
摘要的编制。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
    经审核，监事会认为：2016 年度利润分配预案是根据公司实际

情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合

公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、《公司章程》制定的利润

分配方案的有关规定，符合公司和全体公司的利益，未损害公司中小

股东的合法利益，我们同意公司 2016 年度利润分配预案。

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    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借

款 2 亿元人民币的关联交易》的议案
    公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆

集团”）借款 2 亿元人民币，该笔借款资金来源为宝泰隆集团以持有

的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质押式回购业务

方式融资，购回利率为 6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔

借款年利率为 6.5%，该借款事项构成关联交易。经审核，监事会认

为：本次公司向控股股东宝泰隆集团借款能解决公司业务发展的资金

需求，保证公司生产经营活动的正常进行；公司支付宝泰隆集团的利

息费用即是其借款成本，不存在收取公司费用情形，不存在损害公司

及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在表决该事项的过

程中，涉及的关联董事已回避表决，审议与表决程序合法有效，我们

同意上述借款事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

    由于监事会主席常万昌先生担任宝泰隆集团监事会主席职务，监

事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股票

上市规则》10.1.5 条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，在审

议该事项时，上述关联自然人已回避了表决。

    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》

的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目

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一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   上述第 1、3、4、5 项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

   宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

   特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                    二 O 一七年四月二十一日




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