宝泰隆新材料股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要

求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司 2016 年

度利润分配预案的议案》及公司 2016 年度对外担保情况事项进行了

审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司 2016 年度利

润分配预案、对外担保情况的相关资料，包括但不限于公司 2016 年

年度财务报告、截止 2016 年 12 月 31 日公司贷款明细表等，我们仔

细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事

项发表如下意见：

    一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年

度实现归属于母公司所有者的净利润为 93,339,972.49 元，本年提取

10%法定盈余公积 14,968,682.47 元，加年初未分配利润结余

684,447,049.50 元，本年度可供分配利润为 762,818,339.52 元。

    为保证公司在建项目的建设需要及公司转型升级的稳健发展，根

据《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度不向股东进行现金分红，

不送股，也不进行资本公积金转增股本，本次未分配利润公司用于补

充流动资金。

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    我们认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》和《会计制度》的有关规定，符合公司的实际经营情况，决

策程序和机制完备，并充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利

水平、资金需求及现金流状况等因素，该分配预案不存在损害公司及

股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意董事会拟定的利润分配

预案，并同意将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    二、关于公司对外担保情况专项说明的独立意见

    报告期内，公司无对外担保情况发生。我们认为：公司严格执行

证监发［2003］56 号和证监发[2005]120 号文件的规定，按照中国证

监会及上海证券交易所相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担

保管理办法》的规定控制公司对外担保事项。截止 2016 年 12 月 31

日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人

单位或个人提供对外担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，

公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

相关事项的独立意见的签字页）




独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                    二 O 一七年四月二十一日




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