宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元
                人民币关联交易的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，

我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，对公司第四届董事会第三次会议审议的《公司向控股股东黑龙江

宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元人民币关联交易》的议案进行了审查

并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次关联交易的相关资

料，包括但不限于《借款合同范本》、中国银河证券股份有限公司《股

票质押回购业务申请表》等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就

有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：

    1、本次公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称

“宝泰隆集团”）借款 1 亿元人民币构成关联交易，在审议该事项时，

公司关联人董事长焦云先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士对该

关联交易事项回避了表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公

司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定；

    2、公司向控股股东宝泰隆集团借款 1 亿元人民币，借款期限一

年，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在银河证券通过场

内股票质押式回购业务方式融资，融资年利率为 5.7%，因此，宝泰

隆集团向公司提供的该笔借款年利率为 5.7%，还款来源为公司销售

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收入。该笔借款能解决公司业务发展的资金需求，控股股东宝泰隆集

团未向公司收取额外费用，该笔借款未对公司未来财务状况和经营成

果造成负面影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益

的情形；

    3、我们同意公司向控股股东宝泰隆集团借款 1 亿元人民币的关

联交易，截止本次关联交易止，公司向控股股东宝泰隆集团累计借款

共计 3 亿元人民币，因此，该事项须提交公司股东大会审议最终。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元人民币关联交易

的独立意见的签字页）




独立董事签字：




          刘永平：




          慕福君：




          闫玉昌：




                                     二 O 一七年四月二十七日



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