宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

 关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元

               人民币关联交易的书面审核意见



    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券

交易所的相关规定，作为公司第四届董事会审计委员会成员，我们对

公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集

团”）借款 1 亿元人民币的事项进行了审查，并对该事项发表以下书

面审核意见：

    经审查，我们同意公司向控股股东宝泰隆集团借款 1 亿元人民币

的事项，并将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议，该笔款

项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在中国银河证券股份有限公

司通过场内股票质押式回购业务方式融资，融资年利率为 5.7%，因

此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为 5.7%，借款期限一

年，还款来源为公司销售收入。宝泰隆集团未收取公司额外费用，该

笔借款未对公司未来财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害

公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性，

不存在重大交易风险。

    由于公司董事长焦云先生担任宝泰隆集团董事长职务，董事焦贵

金先生担任宝泰隆集团董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集团董

事、总经理职务，监事会主席常万昌先生为宝泰隆集团监事会主席，

监事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股
票上市规则》10.1.5 条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，因

此，该借款事项构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》、《公司

关联交易管理办法》及上海证券交易所的相关规定，在表决过程中，

公司关联自然人应予以回避表决。

    过去 12 个月内，公司向控股股东宝泰隆集团借款 2 亿元人民币，

截止本次关联交易止，公司向控股股东宝泰隆集团累计借款共计 3 亿

元人民币，该关联交易事项须提交公司股东大会最终审议。
  （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元人民币

关联交易的书面审核意见的签字页）



第四届董事会审计委员会委员签字：




   刘永平：




   慕福君：




   闫玉昌：




                                    二 O 一七年四月二十七日