股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-040号



               宝泰隆新材料股份有限公司
           第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2017 年 4 月 17 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 27

日以现场表决方式召开。公司监事 3 人，出席会议监事 3 人，本次会

议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先

生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共审议两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行

过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审议

程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符

                               1
合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、

完整的反映了公司 2017 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与编制报告和审议人员

有违反保密规定的行为，我们同意公司 2017 年第一季度报告的编制。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借
款 1 亿元人民币关联交易》的议案
    公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆

集团”）借款 1 亿元人民币，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公

司股份在中国银河证券股份有限公司通过场内股票质押式回购业务

方式融资，融资年利率为 5.7%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该

笔借款年利率为 5.7%，该借款事项构成关联交易。经审核，监事会

认为：本次公司向控股股东宝泰隆集团借款能解决公司业务发展的资

金需求，保证公司生产经营活动的正常进行；公司支付宝泰隆集团的

利息费用即是宝泰隆集团借款成本，不存在收取公司额外费用的情

形，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；董事

会在表决该事项的过程中，涉及的关联董事已回避表决，审议与表决

程序合法有效，我们同意上述借款事项。截止本次关联交易止，公司

向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司累计借款共计 3 亿元，该关联

交易事项须提交公司股东大会最终审议。

    由于监事会主席常万昌先生担任宝泰隆集团监事会主席职务，监

事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股票


                               2
上市规则》10.1.5 条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，在审

议该事项时，上述关联自然人已回避了表决。

    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                       二 O 一七年四月二十七日




                               3