宝泰隆：出售资产公告2017-04-29
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-042 号
宝泰隆新材料股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司将
持有的鸡西市宝泰隆煤业有限公司 51.02%股权转让给自然人王淑清
女士，转让金额 1703 万元；公司全资子公司鸡西市宝泰隆投资有限
公司将持有的鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 30%股权转让给自
然人王淑清女士，转让金额 0 万元
上述交易不构成关联交易及重大资产重组事项，上述交易的实
施不存在重大法律障碍
上述交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议
一、交易概述
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鸡西
市宝泰隆投资有限公司（以下简称“鸡西投资公司”）将持有的鸡西
市宝泰隆煤业有限公司（以下简称“鸡西煤业公司”）51.02%股权转
让给自然人王淑清女士，转让金额 1703 万元；公司全资子公司鸡西
投资公司将持有的鸡西市东源煤炭经销有限责任公司（以下简称“东
源煤炭公司”）30%股权转让给自然人王淑清女士，转让金额 0 万元；
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2017 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过
了《公司转让控股公司鸡西市宝泰隆煤业有限公司 51.02%股权》和
《公司转让参股公司鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 30%股权》的
议案，上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方当事人情况
王淑清，女，汉族，住所为黑龙江省鸡西市鸡冠区文乐委 19 组，
为鸡西煤业公司股东、董事，为东源煤炭公司股东、法定代表人、执
行董事、总经理。
王淑清女士本人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）转让鸡西市宝泰隆煤业有限公司 51.02%股权
名称：鸡西市宝泰隆煤业有限公司
类型：有限责任公司
住所：黑龙江省鸡西市城子河区城砖委
法定代表人：孙世学
注册资本：3920 万元
成立时间：2010 年 6 月 4 日
经营范围：煤炭批发经营、对煤炭项目进行投资
主要股东情况：鸡西投资公司出资 2000 万元，占该公司注册资
本的 51.02%；王淑清出资 1920 万元，占该公司注册资本的 48.98%
截止 2016 年 12 月 31 日，鸡西煤业公司总资产 7,835.98 万元，
净资产 2,978.09 万元，利润总额-402.22 万元，净利润-422.50 万元，
上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了《审计报告》（中审亚太审字[2017]18023 号）。
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（二）转让鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 30%股权
名称：鸡西市东源煤炭经销有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：黑龙江省鸡西市城子河区中心办事处城砖委
法定代表人：王淑清
注册资本：1000 万元
成立时间：2000 年 1 月 5 日
经营范围：煤炭批发、零售、煤炭开采
主要股东情况：鸡西投资公司出资 300 万元，占该公司注册资本
的 30%，王淑清出资 300 万元，占该公司注册资本的 30%，王泽峰
出资 300 万元，占该公司注册资本的 30%，王美清出资 100 万元，占
该公司注册资本的 10%。
截止 2016 年 12 月 31 日，东源煤炭公司总资产 8,215.17 万元，
净资产-598.88 万元，营业收入 1,818.84 万元，净利润-377.87 万元，
上述财务数据已经七台河市信发会计师事务所审计并出具了《审计报
告》（七信会审字[2017]第 01 号）。
四、交易协议的主要内容
（一）转让鸡西市宝泰隆煤业有限公司 51.02%股权协议的主要
内容
1、转让标的
鸡西市宝泰隆煤业有限公司 51.02%股权
转让方：鸡西市宝泰隆投资有限公司
受让方：王淑清
2、出资额转让交割与完成
（1）经双方充分协商达成一致，受让方向转让方支付转让价款
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1703 万元，转让方将持有标的公司 51.02%股权转让给受让方。自价
款支付之日起，受让方享有基于转让标的所享有的一切权利，并承担
基于转让标的所承担的一切义务和风险；
（2）本次出资额转让在受让方办理完毕工商登记变更等手续时
完成；
（3）转让方在本协议签收后，应及时配合受让方办理工商变更
登记等手续。
3、转让方的承诺
（1）转让方将全面履行其在本协议项下的各项义务；
（2）转让方应尽一切合理之努力，采取一切必需之行动，以协
助受让方履行其在本协议项下的义务；
（3）转让方应按时完成根据法律规定，应由转让方进行的一切
登记或备案手续，并取得一切应由转让方取得的必需的政府批准；
（4）在过户完成日之前，转让方应对一切可能导致其无法完成
本协议的任何事实、情况和事件，在得知后立即书面通知受让方；
（5）转让方须对其在本协议的谈判及准备过程中取得的，与本
协议项下股权转让有关的，未公开披露的资料严格保守秘密，未经受
让方同意不得向任何第三方披露。
4、受让方的承诺
（1）受让方应尽一切合理之努力，采取一切必需之行动，以协
助转让方履行本协议项下的义务；
（2）受让方应按时完成根据法律规定，应由受让方进行的一切
登记或备案手续，取得一切应由受让方取得的必需的政府批准。
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（3）在过户完成日之前，受让方应对一切可能导致其无法完成
本协议的任何事实、情况或事件，在得知后立即书面通知转让方；
（4）受让方须对其在本协议的谈判及准备过程中取得的，与本
协议项下股权转让有关的资料严格保守秘密，未经转让方同意不得向
任何第三方披露。
（二）转让鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 30%股权协议的
主要内容
1、转让标的
鸡西市东源煤炭经销有限责任公司 30%股权
转让方：鸡西市宝泰隆投资有限公司
受让方：王淑清
2、出资额转让交割与完成
（1）经双方充分协商达成一致，受让方向转让方支付转让价款
0 元，转让方将持有标的公司 30%股权转让给受让方。自价款支付之
日起，受让方享有基于转让标的所享有的一切权利，并承担基于转让
标的所承担的一切义务和风险；
（2）本次出资额转让在受让方办理完毕工商登记变更等手续时
完成；
（3）转让方在本协议签收后，应及时配合受让方办理工商变更
登记等手续。
3、转让方的承诺
（1）转让方将全面履行其在本协议项下的各项义务；
（2）转让方应尽一切合理之努力，采取一切必需之行动，以协
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助受让方履行其在本协议项下的义务；
（3）转让方应按时完成根据法律规定，应由转让方进行的一切
登记或备案手续，并取得一切应由转让方取得的必需的政府批准；
（4）在过户完成日之前，转让方应对一切可能导致其无法完成
本协议的任何事实、情况和事件，在得知后立即书面通知受让方；
（5）转让方须对其在本协议的谈判及准备过程中取得的，与本
协议项下股权转让有关的，未公开披露的资料严格保守秘密，未经受
让方同意不得向任何第三方披露。
4、受让方的承诺
（1）受让方应尽一切合理之努力，采取一切必需之行动，以协
助转让方履行本协议项下的义务；
（2）受让方应按时完成根据法律规定，应由受让方进行的一切
登记或备案手续，取得一切应由受让方取得的必需的政府批准；
（3）在过户完成日之前，受让方应对一切可能导致其无法完成
本协议的任何事实、情况或事件，在得知后立即书面通知转让方；
（4）受让方须对其在本协议的谈判及准备过程中取得的，与本
协议项下股权转让有关的资料严格保守秘密，未经转让方同意不得向
任何第三方披露。
五、涉及出售资产的其他安排
上述股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；上述股权
转让事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞
争的情况；转让股权所得款项将用于公司日常经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
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（一）出售资产的目的
因鸡西煤业公司、东源煤炭公司近年来一直亏损，鸡西煤业公司
所拥有的黑龙江省鸡西市城子河区七井、八井、十二井都处于暂时停
产状态，东源煤炭公司 2016 年度净资产已为负数，为整合公司资源，
推进公司产业转型升级进度，公司决定转让公司全资子公司鸡西投资
公司持有的鸡西煤业公司 51.02%股权、东源煤炭公司 30%股权。
（二）出售资产对公司的影响
上述股权转让完成后，公司全资子公司鸡西投资公司不再持有鸡
西煤业公司、东源煤炭公司股权，公司可收回股权转让款共计 1703
万元，本次股权转让将对公司本期损益产生负面影响，具体数额以审
计报告为准。公司不存在为鸡西煤业公司、东源煤炭公司提供担保及
委托上述公司理财的情形。
七、报备文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一七年四月二十七日
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