证券代码：601011       证券简称：宝泰隆       编号：临 2017-045 号

                  宝泰隆新材料股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：

    2016 年年度股东大会

    2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 15 日

    3. 股权登记日
       股份类别     股票代码    股票简称           股权登记日
         Ａ股         601011     宝泰隆             2017/5/9

    二、 增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：黑龙江宝泰隆集团有限公司

    2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了召开 2016 年年度股东大会通

知，单独或者合计持有 33.43%股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公

司，在 2017 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

告。


                                 1
    3. 临时提案的具体内容

    2017 年 4 月 27 日，公司董事会收到持有公司 33.43%股份的黑龙

江宝泰隆集团有限公司发来的《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2016

年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第三

次会议审议通过的《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款

1 亿元人民币关联交易》的议案增补为宝泰隆新材料股份有限公司

2016 年年度股东大会第 10 项议案进行审议，议案具体内容详见公司

同日披露的临 2017-039 号、临 2017-043 号公告，此议案不属于特别

议案，为非累计投票议案。

    三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 日公告的原

股东大会通知事项不变。

    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2017 年 5 月 15 日 9 点 0 分

    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室

    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 15 日

                        至 2017 年 5 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

                                2
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

        (三) 股权登记日

        原通知的股东大会股权登记日不变。

        (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1       公司 2016 年度董事会工作报告                                     √
  2       公司 2016 年度监事会工作报告                                     √
  3       公司 2016 年度独立董事述职报告                                   √
  4       公司 2016 年年度报告及年报摘要                                   √
  5       公司 2016 年度财务决算报告                                       √
  6       公司 2016 年度利润分配方案                                       √
  7       公司聘请 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构                 √
  8       公司 2017 年度银行融资计划                                       √
  9       公司 2017 年度日常经营性供销计划                                 √
  10      公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元人民币关        √
          联交易




        1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        以上议案，已分别经公司于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 27

日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四

届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容

详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-031 号、临 2017-032

号、临 2017-039 号、临 2017-040 号公告。

        2、 特别决议议案：无


                                             3
   3、 对中小投资者单独计票的议案：6、10

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

   应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云、

焦贵金、焦岩岩、常万昌、宋希祥、周秋、焦贵明、焦贵波、焦飞、

焦凤、焦阳洋、孙明君

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



   特此公告。



                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                            2017 年 4 月 29 日



 报备文件

   黑龙江宝泰隆集团有限公司《关于宝泰隆新材料股份有限公司

   2016 年年度股东大会增加临时提案的函》

 附件：授权委托书




                             4
                                授权委托书


宝泰隆新材料股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的

贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号                    非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
  1       公司 2016 年度董事会工作报告
  2       公司 2016 年度监事会工作报告
  3       公司 2016 年度独立董事述职报告
  4       公司 2016 年年度报告及年报摘要
  5       公司 2016 年度财务决算报告
  6       公司 2016 年度利润分配方案
  7       公司聘请 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构
  8       公司 2017 年度银行融资计划
  9       公司 2017 年度日常经营性供销计划
  10      公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元
          人民币关联交易

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托日期：         年月日

备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权

按自己的意愿进行表决。


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