证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-048 号
宝泰隆新材料股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
16 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,453,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
40.3257
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事长焦云先生主持。本次会议的召开及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事焦岩岩女士、独
立董事慕福君女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工监事肖楠女士因
个人原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公
司总工程师李毓良先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
3、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
4、 议案名称：公司 2016 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
5、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,904,281 99.9003 549,700 0.0997 0 0.00
6、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
7、 议案名称：公司聘请 2017 年度财务审计机构及内部控制审
计机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
8、 议案名称：公司 2017 年度银行融资计划
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 550,979,981 99.9140 474,000 0.0860 0 0.00
9、 议案名称：公司 2017 年度日常经营性供销计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,040,881 99.9250 413,100 0.0750 0 0.00
10、 议案名称：公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借
款 1 亿元人民币关联交易
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,200 45.4509 413,100 54.5491 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
6、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
542,528,045 100 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%-5%普通股
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%以下普通股
8,451,936 94.6896 474,000 5.3104 0 0.00
股东
其中:市值 50 万以下
182,300 44.0019 232,000 55.9981 0 0.00
普通股股东
市值 50 万以上普通
8,269,636 97.1568 242,000 2.8432 0 0.00
股股东
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2016 年度利润
6 494,383 51.0524 474,000 48.9476 0 0.00
分配方案
公司向控股股东黑龙
江宝泰隆集团有限公
10 344,200 45.4509 413,100 54.5491 0 0.00
司借款 1 亿元人民币
关联交易
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会的股东中黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简
称 “ 宝 泰 隆 集 团 ”） 为 公 司 控 股 股 东 ， 所 持 公 司 表 决 权 股 份 数
457,177,693 股；股东焦云先生为公司董事长，并担任宝泰隆集团法
人、董事长，所持公司表决权股份数 85,350,352 股；股东焦贵金先生
为公司董事、副总裁，并担任宝泰隆集团董事，所持公司表决权股份
数 7,206,310 股，股东常万昌先生为公司监事会主席，并担任宝泰隆
集团监事会主席，所持公司表决权股份数 751,243 股；股东孙明君先
生辞去公司监事会主席职务，但未超过 12 个月，所持公司表决权股
份数 211,083 股，上述股东为公司关联股东，在审议第 10 项议案时，
回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
律师：谢福玲律师、孔祥鹏律师
2、 律师鉴证结论意见：
5
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2017 年 5 月 15 日
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