股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-049号



               宝泰隆新材料股份有限公司
          第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月

10 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

五次会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9

人，参加会议董事 9 人，本次会议的召开及表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向

七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 5000 万元人民币关联交易》

的议案

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

                               1
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2017-050 号公告。

    由于七台河汇鑫小额贷款股份有限公司（以下简称“汇鑫小贷公

司”）为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰

隆集团”）的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3

（一）、（二）规定，汇鑫小贷公司为公司关联法人，双鸭山龙煤天泰

煤化工有限公司为公司控股子公司，因此，该事项构成关联交易。公

司董事长焦云先生担任宝泰隆集团公司法人、董事长职务，董事焦贵

金先生担任宝泰隆集团公司董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集

团公司总经理、董事职务，在表决过程中，上述三位关联董事已回避

了表决。

    2017 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议

通过了《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2 亿元人民

币关联交易》的议案，截止本次关联交易为止，过去 12 个月内，公

司及控股公司与宝泰隆集团及下属公司累计发生关联交易金额为 2.5

亿元，超过上一年度经审计净资产的 5%，因此，本次关联交易须提

交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

    鉴于公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议所

审议的《公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小

额贷款股份有限公司借款 5000 万元人民币关联交易的议案》需经公

                               2
司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2017 年 5 月 31 日（星

期三）召开公司 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于

同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-051 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一七年五月十五日




                               3