证券代码：601011 证券简称：宝泰隆编号：临 2017-051 号



                 宝泰隆新材料股份有限公司
       关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年5月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2017 年第三次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017 年 5 月 31 日 9 点 00 分

    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会

议室
                                 1
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 31 日

                             至 2017 年 5 月 31 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                             投票股东类型
                              议案名称
 号                                                               A 股股东
非累积投票议案
       公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额
 1                                                                   √
       贷款股份有限公司借款 5000 万元人民币关联交易

1、     各议案已披露的时间和披露媒体

     上述关联交易所事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届

                                         2
  监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在《上

  海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）上的临 2017-049、050 号公告。

2、   特别决议议案：无

3、   对中小投资者单独计票的议案：1

4、   涉及关联股东回避表决的议案：1

   应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云、

焦贵金、焦岩岩、常万昌、宋希祥、周秋、焦阳洋、孙明君、杨连福

5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

      行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

      网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表


                              3
         决票。


   (三)         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

         进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登

   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

   以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

   司股东。

       股份类别          股票代码       股票简称     股权登记日

         Ａ股             601011         宝泰隆       2017/5/23



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、 会议登记方法


   为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安

排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东


                                    4
代表需提前登记确认。

    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

委托人股东账户卡、授权委托书）办理登记手续（授权委托书见附件）。

    2、会议登记时间：2017 年 5 月 31 日（星期三）7:30-8:30。

    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室。


六、 其他事项


    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联系人：王维舟、唐晶

    3、联系电话：0464-2915999、2919908

    4、传真：0464-2915999、2919908

七、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                              2017 年 5 月 15 日



                                5
1：授权委托书


                            授权委托书


宝泰隆新材料股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年

5 月 31 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
1      公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台
       河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 5000 万元人民币
       关联交易

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托日期：         年 月 日

备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权

按自己的意愿进行表决。




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