宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河
汇鑫小额贷款股份有限公司借款 5000 万元人民币关联交易
                        事项的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于《公司孙公司双鸭山

龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款

5000 万元人民币关联交易》的议案进行了审查，董事会已向我们提

供了《借款合同范本》、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称

“龙煤天泰公司”）的财务报告、龙煤天泰公司董事会决议等相关资

料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会

议的相关事项发表如下意见：

     公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额

贷款股份有限公司（以下简称“汇鑫小贷公司”）借款 5000 万元人民

币的事宜构成关联交易，截止本次关联交易为止，过去 12 个月内，

公司及控股公司与宝泰隆集团及下属公司累计发生关联交易金额为

2.5 亿元，超过上一年度经审计净资产的 5%，因此，本次关联交易须

提交公司股东大会审议。该事项已经公司 2017 年 5 月 15 日召开的第

四届董事会第五次会议审议通过，在表决过程中关联董事焦云先生、

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焦贵金先生、焦岩岩女士已回避表决，我们认为该事项的审议及表决

程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；

在龙煤天泰公司尚未取得银行贷款的情况下，汇鑫小贷公司向龙煤天

泰公司提供 5000 万元借款，可以缓解龙煤天泰公司资金紧张的状况，

满足龙煤天泰公司流动资金需求，本次关联交易借款利息为市场利

率，交易公允，对公司独立性没有影响，没有损害公司及其他股东，

特别是中小股东的利益，我们同意本次关联交易事项，并提交公司股

东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份

有限公司借款5000万元人民币关联交易事项的独立意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                      二 O 一七年五月十五日




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