股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-060号



               宝泰隆新材料股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月

20 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

六次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及表决的人员与程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有

效期》的议案

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

                               1
2017-062 号公告。

    公司独立董事对该议案进行了事前审核并出具了同意的独立意

见，该议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜有效期》的议案

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2017-062 号公告。

    公司独立董事对该议案进行了事前审核并出具了同意的独立意

见，该议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《召开公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案

    鉴于公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议所

审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于

2017 年 8 月 10 日（星期四）召开公司 2017 年第四次临时股东大会，

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-063

号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

                               2
   2、关于提请独立董事事前审核事项的情况说明及复函；

   3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于延长公司本次非公

开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事宜有效期的独立意见。



   特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一七年七月二十五日




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