宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于延长
 公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权
          办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
                          的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于延长公司本次非公

开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》进

行了审查，董事会已向我们提供了中国证监会关于公司非公开发行股

票的批复文件、本次非公开发行股票的方案等相关资料，我们仔细审

阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现对本次会议所审议的相关

事项发表如下意见：

     1、本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办

理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限符合《公司法》、《证券

法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实

施细则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定，符合公司和全

体股东的利益。

     2、本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办

理本次非公开发行股票相关事宜有效期限的董事会召集、召开及表决

                                1
程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    我们同意本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权公

司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期届满后延

长 12 个月至 2018 年 8 月 14 日，同意董事会将《关于延长公司本次

非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会

延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议

案》提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。




                               2
   （此页无正文，宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于延长公

司本次非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜有效期的独立意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                    二 O 一七年七月二十五日




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