股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-061号



               宝泰隆新材料股份有限公司
           第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2017 年 7 月 20 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017 年 7 月 25

日以通讯表决方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本

次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次会议共审议两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行

过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有

效期》的议案

    公司于 2016 年 8 月 15 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议

通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关议案的内容，公司

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本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之

日起 12 个月内，即自 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日止。

    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为

确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会提请股东大会将本

次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月至

2018 年 8 月 14 日。除上述有效期延长之外，公司本次非公开发行股

票的其他事项均不变。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜有效期》的议案

       公司于 2016 年 8 月 15 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议

通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《提请股东大会授权董

事会全权办理本次发行相关事宜》的内容，公司股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议

通过之日起 12 个月内，即自 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日

止。

       鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，

董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月至 2018 年 8 月 14 日。除

上述有效期延长之外，公司本次非公开发行股票的其他事项均不变。

                                 2
该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。



特此公告。




                           宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                 二 O 一七年七月二十五日




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