股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2017-062号



               宝泰隆新材料股份有限公司
 关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议及
 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
                        有效期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月

15 日召开的 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发

行股票的相关议案。根据相关议案的内容，公司本次非公开发行股票

股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有

效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，即自 2016 年 8 月 15

日至 2017 年 8 月 14 日止。

    2017 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关

于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2017]1153 号），但本次非公开发行工作尚未结束，鉴于公司本次

非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次非公开发行股

                               1
票工作的顺利进行，公司于 2017 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第

六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《延长公司本次非

公开发行股票股东大会决议有效期》和《提请股东大会延长授权董事

会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案，将本次非

公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月至 2018 年 8

月 14 日。除上述两项有效期延长之外，公司本次非公开发行股票其

他事项均不变。

    公司独立董事对上述事项进行了事前审核并出具了同意的独立

意见，上述事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 一七年七月二十五日




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