股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-073号



      宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●投资标的名称：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司

    ●投资金额：公司拟出资 5000 万元人民币成立全资子公司七台

河宝泰隆密林石墨选矿有限公司，占该公司注册资本的 100%

    ●特别风险提示：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司的设立尚

需取得登记机关的批准



    一、对外投资概述

    为加快宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）产业转

型，满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料，经公司董

事会研究决定，拟成立全资子公司七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公

司，该公司注册资金 5000 万元，公司出资 5000 万元人民币，占该公

司注册资本的 100%。

    2017 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 9 票同

                               1
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司拟出资 5000 万

元人民币成立全资子公司七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司》的议

案。

    上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公

司股东大会审议批准。

    二、投资标的基本情况

    投资标的名称：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司

    注册资本：5000 万元人民币

    住所：黑龙江省七台河市桃山区（哈尔滨银行办公楼/宝泰隆办

公楼）

    出资情况：宝泰隆新材料股份有限公司出资 5000 万元人民币，

占新成立公司注册资本的 100%

    具体投资项目：6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目

    四、对外投资对公司的影响

    七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司的成立，主要用于实施 6 万

吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目建设，有利于加快公司产业转型，

满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目原料需求，本次投资不会

对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。

    五、对外投资的风险分析

    本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司本年度财务状

况和经营成果造成重大影响；新公司的成立尚需取得登记机关的批

                                2
准，公司将依据相关法律法规尽快完成工商注册登记，敬请广大投资

者注意投资风险。

    六、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。



    特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 一七年八月十日




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