宝泰隆：第四届董事会第八次会议决议公告2017-08-29
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-076号
宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第
八次会议于 2017 年 8 月 27 日以现场表决方式在吉林省珲春市河南街
南森林山大路东原址老六中 3088 号泰达兰庭宾馆二楼会议室召开。
公司共有董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事长焦云先生主持本
次会议，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司
监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表
决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了七项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
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1、审议通过了《公司会计政策变更》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-078
号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材
料股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-079
号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘
要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员
和核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障
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股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪
酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制
定的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案 ）》 及 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》及摘要。
因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励
计划的关联人，公司董事马庆先生、董事焦贵金先生、董事秦怀先生、
董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决
时，上述董事对该议案回避了表决。
该议案须提交公司股东大会最终审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定
的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考
核 管 理 办 法 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制
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性股票激励计划实施考核管理办法》。
因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励
计划的关联人，公司董事马庆先生、董事焦贵金先生、董事秦怀先生、
董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决
时，上述董事对该议案回避了表决。
该议案须提交公司股东大会最终审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制
性股票激励计划相关事项》的议案
为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项，公司
董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《股权激励协议书》等；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬和考核委员会
行使；
（5）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制
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性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开
立限制性股票专用账户，根据实际情况决定回购限制性股票的方式、
时机、价格和数量等，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激
励对象；
（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（7）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括
但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售
的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使权力的除外；
（10）授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构（如需）；
（11）同意董事会就关于上述授权的期限与本次限制性股票激励
计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
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件、限制性股票激励计划和《公司章程》有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励
计划的关联人，公司董事马庆先生、董事焦贵金先生、董事秦怀先生、
董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决
时，上述董事对该议案回避了表决。
该议案须提交公司股东大会最终审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《召开公司 2017 年第五次临时股东大会》的议案
鉴于公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次
会议所审议的部分议案须经公司股东大会审议通过，经董事会研究决
定，于 2017 年 9 月 20 日（星期三）召开公司 2017 年第五次临时股
东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临
2017-081 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及摘要；
3、《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实
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施考核管理办法》；
4、《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划的
激励对象名单》；
5、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2017 年限制性
股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见；
6、北京市时代九和（深圳）律师事务所关于宝泰隆新材料股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十七日
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