股票代码：601011          股票简称：宝泰隆         编号：临2017-091号



                 宝泰隆新材料股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2017 年 9 月 8 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第九次会议，审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限

公司章程》的议案。公司于 2017 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理

委员会下发的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1153 号），公司于 2017 年 8 月 23 日非公

开发行人民币普通股（A 股）223,880,597 股，经中审亚太会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》

（ 中 审 亚 太 验 字 [2017]020925 号 ）， 公 司 的 注 册 资 本 由 人 民 币

1,367,500,000 元增加至人民币 1,591,380,597 元，为此需修订公司章

程中如下相应条款：

    原《章程》中第六条       公司注册资本为人民币 1,367,500,000 元。

    现修改为第六条      公司注册资本为人民币 1,591,380,597 元。

    原《章程》中第十八条        公司总股本为 1,367,500,000 股，公司

                                    1
成立时发起人股份 290,000,000 股。

    现修改为第十八条   公司总股本为 1,591,380,597 股，公司成立

时发起人股份 290,000,000 股。

    原《章程》中第十九条   公司股份总数为 1,367,500,000 股，全

部为普通股。
    现修改为第十九条   公司股份总数为1,591,380,597股，全部为普

通股。

    该议案须经公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公

司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝泰隆新材料

股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                           二 O 一七年九月八日




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