宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金
             并以募集资金等额置换的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公司使用银行承兑汇票

支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》进行了审查，

董事会已向我们提供了中国证监会关于公司非公开发行股票的批复

文件、募集资金项目计划表、第四届董事会第九次会议文件等相关资

料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现对本次会

议所审议的相关事项发表如下意见：

     1、本次公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并

以募集资金等额置换事项的董事会的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》、的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

     2、本次公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并

以募集资金等额置换的事项有助于降低公司的财务成本，提高募集资

金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变

相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况；符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》、《公

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司募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

    我们同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金

并以募集资金等额置换，该事项无需提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司使

用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置

换的独立意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




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