证券代码：601016     证券简称：节能风电       公告编号：2019-068

债券代码：143285     债券简称：G17风电1

债券代码：143723     债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
      第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第

二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019

年 8 月 27 日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际

参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：

     一、通过了《公司 2019 年半年度报告》。

     监事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合国家

法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的有关要求；报告真实、准确、完整地反映

了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                               1
    二、通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

    监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半

年度募集资金的存放与实际使用情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                            中节能风力发电股份有限公司监事会

                                          2019 年 8 月 28 日




                              2