证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-024
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十七次会议于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2021 年 3 月 8 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。本议案需提交
公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《关于增加公司注册资本的议案》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
公司于 2021 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限公司上海分公
司办理完成了因实施限制性股票激励计划新增 26,380,000 股（每股
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面值人民币 1 元）股份的登记手续，公司注册资本由人民币
4,986,672,000 元增加至人民币 5,013,052,000 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《关于
增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-027）。
四、通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需
提交公司股东大会审议批准。
鉴于公司注册资本由人民币 4,986,672,000 元增加至人民币
5,013,052,000 元，同意对《公司章程》中注册资本相关条款作相应
修改，具体如下：
（一）将原“第四条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督
管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,778 万股，
并于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。
公司于 2015 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准,向 8
名特定投资者非公开发行人民币普通股 30,000 万股，并于 2015 年
12 月 30 日办理完成股份登记手续。
公司于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准,向 12
名特定投资者非公开发行人民币普通股 83,111.20 万股，并于 2020
年 9 月 2 日办理完成股份登记手续，公司总股本增加至 498,667.20
万股。”
修订为：“第四条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管
理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,778 万股，并
于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。
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公司于 2015 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准,向 8
名特定投资者非公开发行人民币普通股 30,000 万股，并于 2015 年
12 月 30 日办理完成股份登记手续，公司总股本增加至 207,778 万股。
公司于 2017 年以公司总股本 207,778 万股为基数，以资本公积
金向全体股东每股转增 1 股，共计转增 207,778 万股，转增完成后公
司总股本增加至 415,556 万股。
公司于 2020 年 3 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准,向 12
名特定投资者非公开发行人民币普通股 83,111.20 万股，并于 2020
年 9 月 2 日办理完成股份登记手续，公司总股本增加至 498,667.20
万股。
公司于 2021 年 2 月 2 日办理完成因实施限制性股票激励计划新
增股份的登记手续，公司总股本增加至 501,305.20 万股。”
（二）将原“第七条 公司注册资本为人民币 498,667.20 万元。”
修订为：“第七条 公司注册资本为人民币 501,305.20 万元。”
（三）将原“第二十条 公司股份总数为 498,667.20 万股，全部
为人民币普通股。”
修订为：“第二十条 公司股份总数为 501,305.20 万股，全部为
人民币普通股。”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《关于
公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-027）。
五、通过了《关于计提减值准备的议案》。
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公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、
公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提减值准备。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-028）。
六、通过了《关于审议公司会计政策和会计估计变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要
求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规
定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计估计
的变更符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公
司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策
和会计估计变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2021-029）。
七、通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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九、通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
2020 年度母公司实现净利润 470,805,233.43 元（经审计），提
取 10%法定公积金 47,080,523.34 元，加上以前年度剩余未分配利润
797,500,755.60 元 ， 2020 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,221,225,465.69 元。
同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案。即：以截至本预案披
露日公司股本总额 5,013,052,000 股为基数，向全体股东进行现金分
红，每 10 股分配现金 0.44 元（含税），共计分配现金 220,574,288
元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
617,883,393.03 元的 35.70%，该现金分红比例符合《公司章程》和
分红规划中现金分红政策的有关规定。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-030）。
十、通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过了《公司 2021 年度投资计划》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
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同意公司拟定的 2021 年度投资计划，并提请股东大会给予如下
授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并由董
事会授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
2、授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，
在不超过年度投资计划 20%的范围内调整总投资。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。本
议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构，本年度财务报告审计费用
为 171 万元，内部控制审计费用为 51 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。
十三、通过了《关于将公司 2020 年度独立董事述职报告提交股
东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、通过了《公司 2021 年度技术改造方案》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、通过了《关于审议公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2021-032）。
十九、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有
限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。
同意公司下属全资子公司中节能（靖远）风力发电有限公司（以
下简称靖远风电）向浙江运达风电股份有限公司采购 15 套单机容量
分别为 3300kW 及 3600kW 的并网型风电机组设备及其附属设备/系统
等，用于中节能白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目建设，合同总金额
为人民币 14,280.50 万元（含税）。
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平、刘少静回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关联交易公告》（公告编号：2021-033）。
二十、通过了《关于增加公司风电项目投资的议案》。本议案中
担保事项需提交公司股东大会审议。
鉴于广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目（以下简称博白
项目）送出线路工程已取得玉林市发改委核准批复，根据项目建设进
度及资金需求，董事会同意：
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（一）同意增加博白项目送出线路工程投资 5,414 万元，项目总
投资调整为 94,596 万元。
（二）同意以公司或中节能风力发电（广西）有限公司（以下简
称广西风电）为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 4,331.20 万
元（不高于项目送出工程核准总投资的 80%），合计贷款金额不高于
75,677.20 万元，用于博白项目的建设。其余资金由公司自筹。
（三）如果以广西风电作为本次贷款主体，同意公司为其提供相
应的担保，担保金额不超过 4,331.20 万元，合计担保总额不超过
75,677.20 万元。同意广西风电在该项目建成后，以该项目的电费收
费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
以上担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（四）同意授权公司管理层全权负责该项目增加投资的实施及办
理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于对风电项目增加投资的公告》（公告编号：2021-034）。
二十一、通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委
员的议案》。
同意选举董事刘少静为公司四届董事会战略委员会委员，任期至
本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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详情请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日
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