证券代码：601018       证券简称：宁波港       编号：临 2022-022
债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
                关于新增关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次新增关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、
利润来源不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经
营成果造成不利影响。
     2021 年度，公司及下属子公司与易港通业务合作交易金额为
2.63 亿元，连同本次发生的交易预计总金额 7.5 亿元，合计达到 10.13
亿元。
     本次关联交易无需提交公司股东大会审议。



    在加快数字化改革政策指导下，为充分利用宁波舟山港股份有限

公司（以下简称“公司”）与浙江易港通电子商务有限公司（以下简称

“易港通”）双方优势，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，

提高业务操作效率，降低社会物流总成本，公司与易港通签署《合作

框架协议》，开展业务合作，合同总金额不超过人民币 7.5 亿元（不

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含税）。

    鉴于易港通为公司控股股东宁波舟山港集团有限公司（以下简称

“宁波舟山港集团”）的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易

与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。2021 年度，公

司及下属子公司与易港通业务合作交易金额为 2.63 亿元，连同本次

发生的预计总金额 7.5 亿元，合计达到 10.13 亿元，该等金额已达公

司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，但未达到公司最近一期经审

计净资产绝对值 5%以上。本次交易已经公司第五届董事会第二十二

次会议审议通过，无需公司股东大会审议。


    一、关联交易概述


    （一）本次关联交易基本情况

    易港通系公司控股股东宁波舟山港集团的下属全资子公司，主营

业务为电子商务平台及其他增值服务。为充分利用合作双方优势，通

过易港通电商平台，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，

提高业务操作效率，降低社会物流总成本，双方依据公平合理、诚实

信用的原则，开展业务合作并签署《合作框架协议》，合同金额不超

过人民币 7.5 亿元（不含税）。

    鉴于易港通为公司控股股东宁波舟山港集团的下属全资子公司，

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，易港通是

公司的关联法人，本次交易将构成关联交易。

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    （二）过去 12 个月与易港通累计关联交易情况
    2021 年度公司及下属子公司与易港通业务合作实际发生金额为
2.63 亿元，该金额未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上。
    （三）本次交易构成关联交易
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易
构成关联交易。2021 年度，公司及下属子公司与易港通业务合作交
易金额为 2.63 亿元，连同本次发生的预计总金额 7.5 亿元，合计达
到 10.13 亿元，该等金额已达公司最近一期经审计净资产的 0.5%以
上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交公
司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易
不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过政府有关部门批准。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）浙江易港通电子商务有限公司

    企业名称：浙江易港通电子商务有限公司

    住所：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢

10-7-21 室

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：朱水林
    注册资本：人民币 10000 万元
    统一信用代码：91330205MA2830MG59
    经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；
总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险
货物）；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
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术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上不含投资咨询）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；
港口经营；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    控股股东：宁波舟山港集团有限公司持有 100%的股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日，易港通资产总额为 33,544 万元，股
东权益为 14,510 万元；2021 年实现营业收入为 32,826 万元；净利
润 677 万元。目前易港通主营业务为电子商务平台及其他增值服务，
近三年易港通经营情况正常。
    （二）与上市公司的关联关系
   公司控股股东宁波舟山港集团有限公司直接持有易港通 100%股
权，易港通是由公司控股股东宁波舟山港集团直接控制的法人，属于
《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

    三、本次关联交易的主要内容和履约安排

    （一）关联交易合同的主要内容

    1、合同主体

    甲方：宁波舟山港股份有限公司

    乙方：浙江易港通电子商务有限公司

    2、合作背景

    2021 年 3 月，浙江省交通运输厅下发《浙江省交通数字化改革
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行动方案》，数字港航建设作为“十四五”时期主要任务之一。2021 年

6 月，宁波市发展改革委下发《信息化发展“十四五”规划》，推动智能

港航物流和数字强港建设。在加快数字化改革政策指导下，充分利用

合作双方优势，通过易港通电商平台，进一步提升公司港口服务能力，

减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本。

    3、合作内容

    易港通经营的电商平台通过信息化方式，协助公司及下属子公司

开展提重、进重、四改、装箱单预录入等集装箱无纸化业务，保障承

运、撮合交易、海铁区域短驳、公路直托等集卡道路运输业务。

    2022 年度双方交易总金额预计不超过人民币 7.5 亿元（不含税）。

    4、协议期限

    协议的有效期为一年，自本协议生效之日开始计算。本协议有效

期届满前，经双方同意可以延期。

    （二）定价政策

    本协议为框架协议，双方根据公平、合理的市场交易原则，按照

市场价格和一般商业惯例确定交易价格，并通过签订具体合作协议的

形式进行交易和结算，不存在损害公司或股东利益的情形。

    （三）争议解决

    因本协议产生的争议，应由双方经友好协商解决，如协商无法解

决，则任何一方均可将争议提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

    四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，交易

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定价公允合理，有利于帮助企业更好地进行信息化建设，实现数字化
转型。关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源
不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造
成不利影响。
    五、本次关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》，
表决结果为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长毛剑宏、
董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。
    （一）公司独立董事事前认可意见

    本次新增关联交易系公司与易港通签署《合作框架协议》，有助

于提升公司核心竞争力，促进数字化转型，利于公司持续发展；该关
联交易的交易方式符合市场规则，遵循了公开、公平、公正的原则，
交易价格公允，符合公司及全体股东的利益；在董事会审议前，本次

关联交易的议案及相关资料已提交独立董事审阅，符合公司《宁波舟
山港股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序。
    综上，同意将《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议

案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司董事会对上述
关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
    （二）公司独立董事独立意见
    本次关联交易是为通过易港通的电商平台，进一步提升公司港口
服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本。
本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输

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送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事毛剑
宏先生、宫黎明先生已按规定回避表决。
    综上，我们同意《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的
议案》。
    （三）公司董事会审计委员会书面审核意见
    本次交易有利于公司提升核心竞争力，促进数字化转型。交易遵
循了公平、合理的原则，定价公允合理，符合相关法规及《公司章程》
的规定。相关关联交易事项符合公司整体利益，不会对公司的独立性
造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的
情形。
    同意提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。


    六、上网及备查文件

    （一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    （二）公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议意见书；
    （三）公司独立董事事前认可意见及独立意见；
    （四）公司第五届监事会第十六次会议决议；
    （五）《宁波舟山港股份有限公司与浙江易港通电子商务有限公
司合作框架协议》。


    特此公告。


                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2022 年 4 月 29 日
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