证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2020-081 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债

转股代码：191027         转股简称：华钰转股




               西藏华钰矿业股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12 月 1 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

   （一） 审议并通过《关于签署<西藏恒琨冶炼有限公司股权转让协议>的议案》

   西藏恒琨冶炼有限公司（以下简称“恒琨冶炼”）建设项目因疫情影响及上市
公司业务调整，经重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司对该项目评估后，
同意公司按评估结果人民币 2.47 万元的价格向西藏博舜创业投资有限公司转让所
持有的恒琨冶炼 15.6363%股权，该股权转让后，恒琨冶炼将不再纳入公司合并报
表范围。该项交易构成关联交易。
   监事会认为，本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产
质量，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
报刊媒体上刊登的相关公告（公告编号：临 2020-082 号）。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                          西藏华钰矿业股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 9 日