公司代码：601038              公司简称：一拖股份           公告编号：临 2020-32




                         第一拖拉机股份有限公司
   关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”或“一拖股份”）第八届董事
 会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
       根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
 实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十九次会
 议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具
 体修订情况公告如下：

   预案章节              章节内容                         修订情况
                                            更新了本次非公开发行尚待取得的审批
公司声明            公司声明
                                            事项。
                                            更新了本次非公开发行尚待取得的审批
特别提示            特别提示
                                            事项、定价基准日
                                            更新为“第一拖拉机股份有限公司
                    “预案、本预案”        2020 年度非公开发行股票预案（修订
释义                                        稿）”。
                                            更新为“第八届董事会第十七次会议决
                    “定价基准日”
                                            议公告日，即 2020 年 4 月 24 日”
                “二、本次非公开发
                                            更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
                行的背景和目的”之
                                            开发行完成后预计公司资产负债率和流
                “（二）本次非公开
                                            动比率的变化情况。
                发行的目的”
                “四、本次非公开发
第一节本次非公
                行 方 案 概 要 ”之         将决议有效期更改为“本次非公开发行
开发行 A 股股票
                “（十）本次非公开          A 股股票决议自公司股东大会及类别股
方案概要
                发行 A 股股票的决议         东会审议通过之日起 12 个月内有效。”
                有效期”
                “八、本次发行方案          增加了公司非公开发行修订后的预案已
                已经取得有关主管部          获得公司第八届董事会第十九次会议审
                门批准的情况以及尚          议通过，已获得公司实际控制人国机集
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                  需呈报批准的程序”       团出具的关于本次非公开发行方案的原
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第二节发行对象
               “一、一拖集团的基
基本情况及附条                      增加了一拖集团 2020 年 1-3 月合并口径
               本情况”之“（四）
件生效股份认购                      的主要财务数据。
               主要财务数据”
协议摘要
               “二、本次募集资金
               使用的必要性分析” 更新了截至 2020 年 3 月 31 日同行业公
               之“（二）优化资本 司及公司的资产负债率、流动比率及速
               结构，提高抗风险能 动比率情况。
               力”
               “二、本次募集资金
第三节董事会关
               使用的必要性分析”
于本次募集资金                      更新了截至 2020 年 3 月 31 日的公司主
               之“（三）降低财务
使用的可行性分                      要负债情况。
               费用，提升财务稳健
析
               性水平”
               “四、本次发行对公
               司经营状况和财务状 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
               况的影响”之“（二） 开发行完成后预计公司资产负债率的变
               本次发行对公司财务 化情况。
               状况的影响”
               “二、公司财务状况、
               盈利能力及现金流量 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
               的 变 动 情 况 ” 之 开发行完成后预计公司资产负债率的变
               “（一）对公司财务 化情况。
第四节董事会关
               状况的影响”
于本次发行对公
               “五、本次发行对上 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
司影响的讨论与
               市公司负债结构的影 开发行完成后预计公司资产负债率的变
分析
               响情况”             化情况。
               “六、本次发行的相 更新了截至 2020 年 3 月 31 日公司的资
               关风险”之“（四） 产负债率、营业收入、归属于母公司所
               财务风险”           有者的净利润及销售净利率情况。
第五节公司利润
               “二、最近三年利润 增加了公司 2019 年度股东周年大会审
分配政策及执行
               分配情况”           议通过的公司 2019 年度利润分配情况。
情况
     除以上调整外，本次发行预案的其他事项无变化。



     特此公告。
                                                 第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 8 日


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