证券代码：601038           证券简称：一拖股份          公告编号：临 2021－24



                     第一拖拉机股份有限公司

               第八届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021 年 5
月 13 日以通讯方式召开第二十九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议形成以下决议：


    一、审议通过《关于对一拖（法国）农业装备有限公司实施清算的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于全资子公
司申请司法清算的公告》。


    二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    修订公司《章程》尚需公司股东大会审议批准。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司
<章程>的公告》。


    三、审议通过《关于修订董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则
的议案》
    同意将“董事会战略及投资委员会”更名为“董事会战略、投资及可持续发
展委员会”，并增加关于公司环境、社会及企业管治（ESG）管理事宜的相关职责。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                         第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 14 日
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