则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一




      第一拖拉机股份有限公司
董事会战略、投资及可持续发展委员会
                     工作细则
                                    页4共页2第
4 .............................................................. 则 附   章六第
4 ........................................................... 则规事议   章五第
3 ........................................................... 序程策决   章四第
3 ........................................................... 限权责职   章三第
3 ........................................................... 成组员人   章二第
3 .............................................................. 则 总   章一第
                                  录         目
                 则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一
                                      页4共页3第
                                                              ：料资的面方关有司公供提
，作工备准期前的策决会员委展发续持可及资投、略战好做责负层理管司公由         条九第
                               决策程序        第四章
                                                                             。定决议审
 会事董交提案提的过通会员委 责负会事董对会员委展发续持可及资投 略战          条八第
                                                   。宜事他其的权授会事董 ）七（
                                                ；查检行进施实的项事上以对）六（
                                            ；议建策决供提或报汇行进会事董向，项事他
 其的作工）GSE（治管及任责会社、境环关有司公对并，露披告报）度年政财（期定的理管
）GSE（治管及任责会社、境环司公督监，效绩及动行际实的面方）GSE（治管及任责会社、境
 环行履在司公查审，诺承的方关相益利对及则准为行、念理值价的面方）GSE（治管及任责
 会社、境环司公定制责负,定规关相则规市上所交联港香及所易交券证海上循遵）五（
                      ；议建出提并究研行进项事大重的展发司公响影他其对）四（
                                                                             ；议建出提
 并究研行进作运本资大重的准批会事董经须定规度制关有司公及 程章司公《 ）三（
                                                                        ；议建出提并究研
 行进案方资融 资投大重的准批会事董经须定规度制关有司公及 程章司公《 ）二（
                        ；议建出提并究研行进划规略战展发期长、中司公对）一（
                       ：限权责职要主的会员委展发续持可及资投、略战         条七第
                               职责权限        第三章
                                                       。数人员委足补定规条五第至三第
 述上据根会员委由并，格资员委去失动自，务职事董司公任担再不员委有如间期。任连以可
 选连 满届期任员委 致一期任会事董与期任会员委展发续持可及资投 略战           条六第
          。任担长事董司公由，名一席主设会员委展发续持可及资投、略战         条五第
                                         。生产举选会事董由并，名提一之分三的事董体
 全者或事董立独上以一之分二、长事董由员委会员委展发续持可及资投、略战        条四第
                      。员委会员委展发续持可及资投、略战是事董的理经总任兼。事董
 立独名一括包少至中其，成组事董名五由员成会员委展发续持可及资投、略战        条三第
                               人员组成        第二章
                        。议建出提并究研行进策决资投大重和略战展发期长中司公对责
 负要主 构机作工门专的设下会事董是会员委展发续持可及资投 略战会事董          条二第
                                                                           。则细作工本
 定制并，会员委展发续持可及资投、略战会事董立设特司公，定规关有他其及）”》程章司
 公《“称简下以（》程章司公限有份股机拉拖一第《、》则准理治司公市上《、）”》法司
 公《 称简下以（ 法司公国和共民人华中《 根 量质和益效的策决资投大重高提 性学科策
 决强增，序程策决资投全健，力争竞心核司公强增，要需展发略战司公应适为        条一第
                               则      总      第一章
                   则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一
                                      页4共页4第
                          。行执起日之过通议审会事董自则细作工本 条二十二第
                                    。释解责负会事董由则细作工本 条一十二第
    。准批议审会事董报，订修即立并，行执定规的》程章司公《和规法、律法关有家国按
，时致一不》程章司公《的后改修序程法合经或规法、律法的布颁后日家国与如则细作工本
；行 定规的》程章司公《和规法、 法关有 国 ，宜事
    执                          律 家 按 尽未则细作工本 条十二第
                               则        附    第六章
 。  息信关有露披自擅得不，务义密保有项事议所议会对均员委的议会席出 条九十第
                                                                         。会事董司公报
式形面书以应，果结决表及案议的过通议会会员委展发续持可及资投、略战 条八十第
                                    。存保书秘会事董司公由录记议会；名签上录记议
会在当应员委的议会席出，录记有当应议会会员委展发续持可及资投、略战 条七十第
                      。定规的则细作工本及》程章司公《、规法、律法关有循遵须必案
议的过通议会和式方决表、序程开召的议会会员委展发续持可及资投、略战 条六十第
                                                      。付支司公由用费，见意业专
供提策决其为构机介中请聘以可会员委展发续持可及资投、略战，要必有如 条五十第
                                                      。议会席列员人理管级高他其
及事监、事董司公请邀可时要必，议会会员委展发续持可及资投、略战开召 条四十第
                                                。开召式方的决表讯通取采以可议会
时临；决表票投或决表手举为式方决表议会会员委展发续持可及资投、略战 条三十第
      。过通数半过的员委体全经须必，议决的出做议会；权决表的票一有员委名一每；行
举可方席出员委的上以二之分三由应议会会员委展发续持可及资投、略战 条二十第
                                  。持主员委名一另托委可时席出能不席主，持主席主
由议会。员委体全 通 五前
                知 天 开召于应议会会员委展发续持可及资投、略战 条一十第
                               议事规则        第五章
                                   。层理管司公给馈反时同，会事董交提果结论讨将
，
 论讨行进，议会开召案提会公办理经总据根会员委展发续持可及资投、略战 条十第
                                                                        。议审会员委展发
续持可及资投 略战交提 案提式正和见意面书成形，审评行进会公办理经总由 四（
                              ；会公办理经总报上并稿初程章、同合、议协定拟，判
谈行进外对或告报究研性行可制编书见意项立据根业企股控者或门部关有司公）三（
                                                                               ；案备会
员委展发续持可及资投 略战报并 书 意项立发 ，审 行进 公 理经总由 二（
                                    见          签 初 室 办
                                  ；料资等况情本基的方作合及以书议建目项、向意的目
项营经产资 作运本资 资融资投大重报上人责负的业企股控或门部关有司公由 一（
                   则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一