证券代码：601038           证券简称：一拖股份         公告编号：临 2022－23



                       第一拖拉机股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 4

月 13 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开

第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名（含委托出席 1 名）。经全体董事推举，本次会议由刘继国董事主持，本次

会议形成以下决议：



    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举刘继国董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2022 年 4 月 13 日起

至 2025 年 4 月 12 日公司第九届董事会任期届满。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



    二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》

    同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成：

    （一）董事会战略、投资及可持续发展委员会

    主席：刘继国

    成员：方宪法、徐立友

    （二）董事会提名委员会

    主席：王书茂

    成员：刘继国、薛立品
                                     1
    （三）董事会薪酬委员会

    主席：薛立品

    成员：马智慧、王书茂

    （四）董事会审核委员会

    主席：薛立品

    成员：张治宇、徐立友

    各委员任期与公司第九届董事会任期同步。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任刘继国先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期同步。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    根据总经理刘继国提名，同意聘任苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先生、

魏涛先生、杨广军先生为公司副总经理，聘任苏晔先生为公司财务总监，任期与

公司第九届董事会任期同步。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期与公司第九届董

事会任期同步。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任彭强先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期同

步。


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表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



上述议案中涉及人员简历详见附件。



特此公告。



                                   第一拖拉机股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 14 日




                               3
附件：



    董事长、总经理刘继国先生，1964 年 12 月出生，教授级高级工程师，现任

公司董事长、总经理，中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）党委书

记、副董事长。刘先生于 1987 年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副

总经理、安全总监，本公司副总经理等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院

和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产经营及财

务管理等方面拥有丰富的经验。



    副总经理苏文生先生, 1968 年 8 月出生，高级工程师，现任公司副总经理，

中国一拖党委副书记。苏先生于 1991 年加入中国一拖，曾任公司总经理助理等

职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士

及工程硕士学位。苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。




    副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970 年 8 月出生，经济师、企业二级

法律顾问，拥有律师资格，现任公司副总经理兼董事会秘书，中国一拖党委常委。

于女士于 1992 年加入中国一拖，曾任公司投资者关系总监等职。于女士先后就

读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位。于女士

在投资及资本运作、公司治理、人力资源管理、资产管理方面拥有丰富经验。




    副总经理薛文璞先生，1973 年 2 月出生，高级工程师，现任公司副总经理，

中国一拖党委常委。薛先生于 1994 年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂

长、厂长、党委副书记（兼）、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记

                                   4
（兼）。薛先生曾就读于郑州工学院，拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管

理、市场营销等方面拥有丰富经验。




       财务总监苏晔先生，1973 年 10 月出生，高级会计师，现任公司财务总监，

中国一拖党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产

运营部总经理，国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事，国机时代置业成

都有限公司执行董事（董事长）、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、

总经理，中国地质装备集团有限公司财务总监等职。苏先生曾就读于首都经济贸

易大学、对外经济贸易大学，拥有经济学学士、工商管理硕士学位。苏先生在财

务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。




       副总经理魏涛先生，1980 年 10 月出生，高级工程师，现任公司副总经理，

中国一拖党委常委。魏先生于 2003 年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂

长、质量工程中心副主任，中国一拖质量部部长、科技发展部副部长，公司总经

理助理等职。魏先生毕业于东北农业大学，拥有工学学士学位。魏先生在生产制

造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。




       副总经理杨广军先生，1983 年 2 月出生，工程师，现任公司副总经理，中

国一拖党委常委。杨先生于 2009 年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）柴油机有

限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理等职。杨先生毕业于河南科技大学，

拥有工学学士学位。杨先生在市场营销、生产制造及采购管理等方面拥有丰富经

验。



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    证券事务代表彭强先生，1983 年 9 月出生，法律硕士，拥有法律职业资格

证，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。彭先生于 2011 年

加入中国一拖，在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。




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