第一拖拉机股份有限公司独立董事
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规
则》及第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章
程》《独立董事工作制度》等有关文件规定，作为公司独立
董事，经认真审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事
会秘书的议案》后，现发表独立意见如下：
    1、刘继国先生、苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先
生、苏晔先生、魏涛先生及杨广军先生均具备《公司法》《上
市规则》及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格，且
具备履职所需的专业能力和工作经验；
    2、本次聘任公司高级管理人员的程序符合相关法律、
法规和公司《章程》的规定；同意聘任刘继国先生为公司总
经理，苏文生先生、薛文璞先生、魏涛先生及杨广军先生为
公司副总经理，于丽娜女士为公司副总经理兼董事会秘书，
苏晔先生为公司财务总监。