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                            董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。


第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二
零二二年八月二十五日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬
公司截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。


                                                               承董事會命
                                                        第一拖拉機股份有限公司
                                                                 于麗娜
                                                                公司秘書


中國  洛陽
二零二二年八月十二日


於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇
先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及
徐立友先生。

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