证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2022-049
赛轮集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,449,081,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.3017
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场会议、
线上视频及网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张必书先生，独立董事许春华女士、董
华女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,448,834,812 99.9830 60,400 0.0041 185,800 0.0129
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,448,834,912 99.9830 60,400 0.0041 185,700 0.0129
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,448,834,812 99.9830 60,400 0.0041 185,800 0.0129
4、 议案名称：《2021 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,449,020,512 99.9958 60,400 0.0041 100 0.0001
5、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,448,834,812 99.9830 60,400 0.0041 185,800 0.0129
6、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,446,934,612 99.8518 1,960,600 0.1352 185,800 0.0130
7、 议案名称：《关于 2022 年度预计对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,424,408,616 98.2973 24,672,296 1.7026 100 0.0001
8、 议案名称：《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 736,227,356 99.9917 60,400 0.0082 100 0.0001
9、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,448,834,812 99.9830 60,400 0.0041 185,800 0.0129
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 676,966,400 99.9910 60,400 0.0089 100 0.0001
11、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 676,780,700 99.9636 60,500 0.0089 185,700 0.0275
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,424,121,636 98.2775 24,959,276 1.7224 100 0.0001
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,429,061,842 98.6184 20,019,170 1.3816 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,429,061,842 98.6184 20,019,070 1.3815 100 0.0001
15、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,429,061,842 98.6184 20,019,070 1.3815 100 0.0001
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
520,8
《2021 年度董事会工作 60,40 185,8
1 27,97 99.9527 0.0115 0.0358
报告》 0 00
4
520,8
《2021 年度监事会工作 60,40 185,7
2 28,07 99.9527 0.0115 0.0358
报告》 0 00
4
520,8
《2021 年度财务决算报 60,40 185,8
3 27,97 99.9527 0.0115 0.0358
告》 0 00
4
521,0
《2021 年年度利润分配 60,40
4 13,67 99.9883 0.0115 100 0.0002
方案》 0
4
520,8
《2021 年年度报告及摘 60,40 185,8
5 27,97 99.9527 0.0115 0.0358
要》 0 00
4
《关于续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合 518,9
1,960 185,8
6 伙）为公司 2022 年度审 27,77 99.5880 0.3762 0.0358
,600 00
计机构及支付其 2021 年 4
度审计报酬的议案》
496,4
《关于 2022 年度预计对 24,67
7 01,77 95.2650 4.7348 100 0.0002
外担保的议案》 2,296
8
8 《关于 2022 年度预计日 441,2 99.9862 60,40 0.0136 100 0.0002
常关联交易的议案》 95,67 0
4
《关于公司募集资金存 520,8 99.9527 60,40 0.0115 185,8 0.0358
9 放与实际使用情况的专 27,97 0 00
项报告》 4
《关于公司董事、监事 382,0 99.9841 60,40 0.0158 100 0.0001
10 和高级管理人员 2021 年 34,71 0
度薪酬的议案》 8
《关于购买董事、监事 381,8 99.9355 60,50 0.0158 185,7 0.0487
11 和高级管理人员责任保 49,01 0 00
险的议案》 8
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 7 项、第 12 项议案属于以特别决议通过的议案，
已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的第 8 项、第 10 项及第 11 项议案为关联交易议案，
其中第 8 项议案，关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决；第 10 项及第 11 项
议案，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
律师：李茹、徐述
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程
的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
赛轮集团股份有限公司
2022 年 4 月 23 日