证券代码：601069       证券简称：西部黄金   公告编号：2015-028


                      西部黄金股份有限公司
          关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 8 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          601069         西部黄金           2015/4/30




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2015 年 4 月 27 日发布《西部黄金股份有限公司第二届董事会第三次
临时会议决议公告》，审议通过《关于取消《2014 年度利润分配预案》的议案》。
    公司于 2015 年 4 月 21 日收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任
公司以书面形式提交的《关于提请西部黄金股份有限公司 2014 年年度股东大会
增加临时提案的函》，提议公司 2014 年年度股东大会增加一项临时提案《2014
年度利润分配预案》，议案具体内容如下：
    根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证审字
[2015]0045 号《西部黄金股份有限公司 2014 年度财务报表审计报告》，公司 2014
年末母公司报表口径实现的累计可供股东分配利润为 13,733,050.37 元。以总股
本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），
合计分配现金红利 13,356,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。
    提案人新疆有色金属工业（集团）有限责任公司同时承诺在西部黄金 2014
年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票。
    控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司有关临时提案的程序和内
容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，符合中小投资者利益，同意提
交公司 2014 年年度股东大会审议。



三、   除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 5 月 8 日 11 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日
                      至 2015 年 5 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1     关于审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案                  √
  2     关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案                       √
  3     关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案                       √
  4     关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案                         √
  5     关于审议《公司 2015 年度生产计划》的议案                        √
        2014 年年度股东大会的临时提案——关于审议《2014 年度利润
  6                                                                     √
        分配预案》的议案（每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税））
  7     关于续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 年审计报酬的议案          √
  8     关于公司 2015 年度向银行申请授信额度及贷款的议案                √
  9     关于审议《内部控制自我评价报告》的议案                          √
 10     关于审议《2014 年度独立董事述职报告》的议案                     √
 11     关于修订公司《关联交易管理制度》的议案                          √
 12     关于修订公司《对外担保管理制度》的议案                          √
 13     关于修订公司《募集资金管理制度》的议案                          √
 14     关于修订公司《网络投票实施细则》的议案                          √
 15     关于公司董事变更的议案                                          √
 16     关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案                        √
17.00   关于公司监事变更的议案                                          √
17.01   王生彦                                                          √
17.02   刘朝辉                                                          √
 18     关于确定公司监事薪酬的议案                                      √
 19     关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案                    √


特此公告。


                                                    西部黄金股份有限公司董事会
                                                              2015 年 4 月 28 日