证券代码：601069        证券简称：西部黄金      编号：临 2015-037



                    西部黄金股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 4 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第七次会议的通知，于 2015 年 8 月
14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况



    （一）审议通过《关于公司<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于公司<2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2015-039。



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    （三）审议通过《关于<2014 年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的
议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所
网站上的《独立董事关于<2014 年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的独
立意见》）。


    （四）审议通过《关于公司<黄金融资租赁管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司《黄金融资租赁管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （五）审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所
网站上的《独立董事关于<关于黄金融资租赁额度的议案>的独立意见》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （六）审议通过《关于公司董事变更的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会近期收到公司董事赵富平先生的辞职报告书，接受其辞职申请，
赵富平先生不再担任公司董事职务。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐肖飞
先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。
    董事候选人肖飞先生的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （七）审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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   公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


   （八）审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。



                                       西部黄金股份有限公司董事会

                                          二〇一五年八月十四日




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