证券代码：601069      证券简称：西部黄金    公告编号：2015-042

                      西部黄金股份有限公司
   关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 8 月 31 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          601069        西部黄金            2015/8/28




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     公司于 2015 年 8 月 15 日发布《西部黄金股份有限公司关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的通知》中原股权登记日为 2015 年 8 月 28 日。根据上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）第十三条规定，“股
东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。因此，本
次股东大会召开时间延期两个交易日，会议延期后的召开时间为 2015 年 9 月 2
日。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 9 月 2 日 12 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 2 日
                      至 2015 年 9 月 2 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案                 √
2       关于黄金融资租赁额度的议案                             √
3       关于公司董事变更的议案                                 √

特此公告。
                                   西部黄金股份有限公司董事会或其他召集人
                                                         2015 年 8 月 18 日