证券代码：601069              证券简称：西部黄金        编号：临 2016—009



                     西部黄金股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任



     西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 4 月 14 日召开了公司第二届董事会第八次会议，会议审议通过了

《关于修改公司章程的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》和

《上市公司章程指引》的相关规定，并结 合公司目前的实际情况，

公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容 如下：

         原《公司章程》内容                     修订后的《公司章程内容》

条              具体内容                条                 具体内容
文                                      文
第       公司的经营宗旨：致力于黄       第         公司的经营宗旨：致力于黄金矿
十   金矿产资源开发，以科学管理、       十   产资源开发，以科学管理、技术领先
二                                      二
     技术领先的经营理念建立现代企            的经营理念建立现代企业制度，实现
条                                      条
     业制度，实现公司规模经营，将            公司规模经营，将黄金产业做大做
     黄金产业做大做强，为股东和投            强，为股东和投资者创造最大收益，
     资者创造最大收益。                      并为新疆的社会稳定做出应有的贡
                                             献。


第      公司的控股股东、实际控制人员    第      公司的控股股东、实际控制人员不得
四   不得利用其关联关系损害公司利益。   四   利用其关联关系损害公司利益。违反规定
十   违反规定给公司造成损失的，应当承   十   给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
条   担赔偿责任。                       条   公司控股股东及实际控制人对公司和社会
     公司控股股东及实际控制人对公司和        公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
     社会公众股股东负有诚信义务。控股        格依法行使出资人的权利，控股股东不得
     股东应严格依法行使出资人的权利，        利用其控制地位在利润分配、资产重组、
     控股股东不得利用其控制地位在利润        对外投资、资金占用、借款担保等方式中
     分配、资产重组、对外投资、资金占        损害公司和社会公众股股东的合法权益，
     用、借款担保等方式中损害公司和社        不得利用其控制地位损害公司和社会公
     会公众股股东的合法权益。                众股东的利益。
第      公司召开股东大会的地点为：公    第       公司召开股东大会的地点为：公司住
四   司所在地或董事会确定的其他地点。   四   所地或董事会确定的其他地点。股东大会
十   股东大会召开地点应在会议通知中予   十   召开地点应在会议通知中予以明确。
五   以明确。                           五       股东大会应设置会场，以现场会议形
条      股东大会应设置会场，以现场会    条   式召开。根据有关规定和具体情况公司还
     议形式召开。根据有关规定和具体情        可提供网络方式为股东参加股东大会提供
     况公司还可提供网络方式为股东参加        便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
     股东大会提供便利。股东通过上述方        视为出席。
     式参加股东大会的，视为出席。
第      股东（包括股东代理人）以其所    第         股东（包括股东代理人）以其所代
七   代表的有表决权的股份数额行使表决   七   表的有表决权的股份数额行使表决权，每
十   权，每一股份享有一票表决权。       十   一股份享有一票表决权。股东大会审议影
九      公司持有的本公司股份没有表决    九   响中小投资者利益的重大事项时，对中小
条   权，且该部分股份不计入出席股东大   条   投资者表决应当单独计票。单独计票结果
     会有表决权的股份总数。                  应当及时公开披露。
                                                 公司持有的本公司股份没有表决权，
        董事会、独立董事和符合相关规
                                             且该部分股份不计入出席股东大会有表决
     定条件的股东可以征集股东投票权。
                                             权的股份总数。
                                                 董事会、独立董事和符合相关规定条
                                             件的股东可以征集股东投票权。征集股东
                                             投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                             票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                             的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                                             投票权提出最低持股比例限制。

第      监事会行使下列职权：            第       监事会行使下列职权：
一      （一）检查公司财务，对公司财    一       （一）检查公司财务，对公司财务报
百   务报告进行审核并提出书面审核意     百   告进行审核并提出书面审核意见；
四   见；                               四      （二）对董事、高级管理人员执行公
十      （二）对董事、高级管理人员执    十   司职务的行为进行监督，对违反法律、行
五   行公司职务的行为进行监督，对违反   五   政法规、公司章程或者股东大会决议的董
条   法律、行政法规、公司章程或者股东   条   事、高级管理人员提出罢免的建议；
     大会决议的董事、高级管理人员提出           （三）当董事、高级管理人员的行为
     罢免的建议；                            损害公司的利益时，要求董事、高级管理
        （三）当董事、高级管理人员的         人员予以纠正；
     行为损害公司的利益时，要求董事、           （四）提议召开临时股东大会，在董
     高级管理人员予以纠正；                  事会不履行《公司法》规定的召集和主持
        （四）提议召开临时股东大会，         股东大会职责时召集和主持股东大会；
     在董事会不履行《公司法》规定的召           （五）向股东大会提出提案；
     集和主持股东大会职责时召集和主持           （六）依照《公司法》第一百五十一
     股东大会；                              条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
        （五）向股东大会提出提案；           讼；
        （六）依照《公司法》第一百五            （七）发现公司经营情况异常，可以
     十二条的规定，对董事、高级管理人        进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
     员提起诉讼；                            所、律师事务所等专业机构协助其工作，
        （七）发现公司经营情况异常，         费用由公司承担；
     可以进行调查；必要时，可以聘请会           （八）法律、行政法规、部门规章、
     计师事务所、律师事务所等专业机构        公司章程或股东大会授予的其他职权。
     协助其工作，费用由公司承担；
     （八）法律、行政法规、部门规章、
     公司章程或股东大会授予的其他职
     权。
第      本章程经股东大会审议通过，自    第       本章程经股东大会审议通过之日起
二   公司首次公开发行股票并在依法设立   二   实行。
百   的证券交易所挂牌交易之日起生效实   百
零   施。                               零
一                                      一
条                                      条



     《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。 该事项尚需
提交公司股东大会审议批准。


     特此公告。
附件：西部黄金股份有限公司章程



                                 西部黄金股份有限公司

                                     2016 年 4 月 14 日