证券代码：601069       证券简称：西部黄金    编号：临 2016—011



                   西部黄金股份有限公司
 关于高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总工

程师肖飞先生的书面辞职报告。

    因工作调整，肖飞先生申请辞去公司总工程师职务。肖飞先生辞

去上述职务后继续在公司担任董事。

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞

职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对肖飞

先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的

感谢。

    经总经理何建璋先生提名并经公司董事会提名委员会审核同意，

公司于 2016 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关

于聘任王生彦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐向阳先生

为公司副总经理的议案》，同意聘任王生彦先生、唐向阳先生为公司

副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
    公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘

任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高

级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任

职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符

合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关

工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见公司刊登

在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相

关公告。



    特此公告。



    附件：王生彦、唐向阳个人简历



                                       西部黄金股份有限公司

                                                    董 事 会

                                            2016 年 4 月 14 日