证券代码：601077            证券简称：渝农商行     公告编号：2020-034


                重庆农村商业银行股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦四楼 404 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           74

其中：A 股股东人数                                                      73

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             5,012,638,322

其中：A 股股东持有股份总数                                4,086,291,960

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              926,346,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  52.45

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            42.76

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                9.69



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，刘建忠董事长主持本次会
议。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，张鹏董事、温洪海董事、宋清华董事、袁
   增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议；
2、 公司在任监事 8 人，出席 5 人，王洪监事、左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情
   防控原因未出席会议；
3、 本行代行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于审议隆鑫控股有限公司关联交易的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
股东
                   同意                        反对                           弃权
类型
           票数            比例         票数             比例             票数          比例
                          （%）                          （%）                          （%）

A股      4,075,867,060     99.7448           424,900     0.0103           10,000,000    0.2449


H股        899,949,362     97.1504      26,397,000       2.8496                     0   0.0000

普通
         4,975,816,422     99.2654      26,821,900       0.5351           10,000,000    0.1995
股合
计：



2、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券

    的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
股东
                   同意                        反对                            弃权
类型
            票数           比例         票数             比例             票数          比例
                          （%）                          （%）                          （%）

A股      4,085,941,760     99.9914           350,200     0.0086                     0 0.0000

H股        926,346,362    100.0000                0      0.0000                     0    0.0000

普通
         5,012,288,122     99.9930           350,200     0.0070                     0    0.0000
股合
计：



(二)    涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                    同意                          反对                      弃权
序号                           票数          比例（%）      票数            比例          票数     比例
                                                                            （%）                  （%）
1      《关于审议隆         1,258,595,449      99.1785          424,900      0.0334      10,000,000   0.7881
         鑫控股有限公
         司关联交易的
         议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、 本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决权股份
总数的三分之二以上通过；
2、 上述议案中，第 1 项议案关联股东隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团有
限公司已回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆百君律师事务所

       律师：时作尧、陈思楠

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程
序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           重庆农村商业银行股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 29 日