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                                                                 *
            Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. *
                                           :    3618


                                  公告
                    調整董事會專門委員會主任委員及委員

根據相關法律法規和《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》「公司章程」）的規定，重慶
農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）於2014
年選舉產生的獨立非執行董事袁增霆先生、曹國華先生即將任期屆滿。新任獨立董事就
任前，原獨立董事仍應當依照法律法規和公司章程的規定，履行董事職務。因近期本行
董事會（「董事會」）成員發生變動，根據公司章程及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事
會議事規則》相關規定，為保證董事會專門委員會持續、有效履職，本行擬調整第四屆董
事會各專委會主任委員及委員。

經本行董事長提名，調整後董事會各專委會成員構成如下：

戰略發展委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張鵬先生、畢茜女士及張橋雲先生

風險管理委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：張培宗先生、羅宇星先生、殷祥林先生及畢茜女士




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審計委員會

主任委員：李嘉明先生

委員：畢茜女士、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生

提名委員會

主任委員：張橋雲先生

委員：劉建忠先生、謝文輝先生、李嘉明先生及李明豪先生

薪酬委員會

主任委員：宋清華先生

委員：謝文輝先生、羅宇星先生、李嘉明先生及李明豪先生

關聯交易控制委員會

主任委員：畢茜女士

委員：謝文輝先生、張培宗先生、溫洪海先生及宋清華先生

三農金融服務委員會

主任委員：劉建忠先生

委員：謝文輝先生、張培宗先生、畢茜女士及李嘉明先生

消費者權益保護委員會

主任委員：謝文輝先生

委員：張鵬先生、溫洪海先生、宋清華先生及張橋雲先生

殷祥林先生、李嘉明先生、畢茜女士的上述任職須待中國銀行業監督管理機構彼等任職
資格核准後正式履職。在新選董事履職前，獨立非執行董事袁增霆先生仍需在董事會關
聯交易控制委員會、戰略發展委員會、風險管理委員會、三農金融服務委員會繼續履
職；獨立非執行董事曹國華先生仍需在董事會審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、


                                     - 2 -
三農金融服務委員會繼續履職。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發
佈公告。

                                                      代表董事會
                                            重慶農村商業銀行股份有限公司*
                                      Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
                                                  董事長兼執行董事
                                                        劉建忠

中國重慶，2020年10月29日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董
事為張鵬先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國
華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

*   本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市
    場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本
    行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，
    及不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。




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