重庆农村商业银行股份有限公司
 2020 年第三次临时股东大会


           会
           议
           文
           件
          2020 年 11 月
                                        目      录


1．会议须知 ............................................................................... 1
2．会议议程 ............................................................................... 4
3．关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执
     行董事的议案........................................................................ 5
                        会议须知


尊敬的各位股东：
       为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、本行《公司章程》和《股东大会议
事规则》等相关规定，特制定本须知。
       一、本行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
       二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职
责。
       三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有
发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，
股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权
数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将
受到限制。
       四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声
调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。
       五、在会议主持人宣布现场股东大会召开之前，会议现
场登记终止。

                            1/8
       六、股东或其他参会人员要求在股东大会上发言的，应
当在大会正式召开前先到大会签到处登记。会议主持人根据
登记情况和会议进程安排该等人员发言。股东发言时应首先
说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发
言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认
真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答
的时间控制在 20 分钟以内。
       七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       八、为加强疫情防控，会议当天请本人出示绿色健康码、
佩戴口罩方可进入本行大楼。根据疫情防控需要，如另有规
定的从其规定。
       现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上
逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃
权”；
       网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出
现重复投票，以第一次投票结果为准。
       具体投票方法按照本行于 2020 年 10 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行

                             2/8
股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终
表决结果，并予以公告。
       九、本次股东大会议案为普通决议事项，由参加现场会
议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通
过。
       十、本行董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师出
席本次股东大会，并出具法律意见。
       十一、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所
有股东。




                            3/8
                         会议议程


会议名称：重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会
会议时间：2020 年 11 月 30 日上午 10:00 开始
会议地点：本行 404 会议室（重庆市江北区金沙门路 36 号）
召 集 人：本行董事会
主 持 人：刘建忠董事长
议程内容：
    一、审议议案
    审议《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公
司非执行董事的议案》。
    二、股东提问交流
    三、现场投票表决




                            4/8
重庆农村商业银行股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议案



 关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司
                      非执行董事的议案


各位股东：
     根据本行《公司章程》规定，经股东单位推荐，并经董
事会审议和任职资格审查，现向股东大会提出选举辜校旭女
士为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事。
     根据有关法律法规的规定以及银行业监督管理机构的
有关要求，辜校旭女士的非执行董事职务将自本行股东大会
选举其为非执行董事且其任职资格获得银行业监督管理机
构核准之日起生效。
     本议案已经本行第四届董事会第四十三次会议审议通
过，现提请本次股东大会审议。
     以上，请审议。


     附件： 1.辜校旭女士简历
              2.董事候选人声明




                                5/8
附件 1

                   辜校旭女士简历


    辜校旭，女，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，企业管
理专业研究生，中级经济师，现任复星国际有限公司副总裁，
浙江网商银行股份有限公司董事，BANCO COMERCIAL
PORTUGUS, S.A.（葡萄牙商业银行股份有限公司）董事，
上海市女企业家协会副会长，上海市浙江商会女企业家联谊
会常务副会长。
    辜校旭女士自 1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于华东师
范大学企业管理专业，硕士研究生；1992 年 7 月至 1996 年
3 月担任上海铁道大学团委团委干事（1996 年 3 月为副科
级）；1996 年 3 月至 1997 年 2 月底担任上海铁道大学团委，
团委干事（1996 年 11 月为讲师，1997 年 2 月为正科级）、
上海市普陀区民政局，局长助理（挂职锻炼正科级）；1997
年 3 月初至 1998 年 11 月担任上海市普陀区人大常委会办公
室，主任科员；1998 年 11 月至 2000 年 2 月底担任上海市普
陀区政府办公室\研究室，主任科员、科室负责人；2000 年 3
月初至 2000 年 10 月担任华夏银行上海分行办公室，主任助
理；2000 年 10 月至 2002 年 12 月担任华夏银行上海分行办
公室，副主任；2002 年 12 月至 2004 年 6 月担任华夏银行上
海分行企业金融处，副处长；2004 年 6 月至 2006 年 2 月担
                           6/8
任华夏银行上海分行公司业务部，副总经理（2005 年 2 月起
兼任基金托管分部主任；2005 年 5 月至 2006 年 2 月兼任华
夏银行分行票据中心（挂靠计划财务部）副主任）；2006 年
2 月至 2008 年 8 月担任华夏银行上海分行公司业务部，副总
经理兼任基金托管分部主任（2008 年 3 月起兼任财富管理中
心主任、市场营销三部总经理）；2008 年 8 月至 2009 年 8
月底担任华夏银行上海分行金融同业部，副总经理（主持工
作）兼任基金托管分部主任；2009 年 9 月初至 2010 年 3 月
担任通联支付网络服务股份有限公司金融服务事业部，助理
总监；2010 年 3 月至 2011 年 9 月担任上海通联金融服务有
限公司，董事总经理兼营销服务部总经理；2011 年 9 月至
2012 年 12 月底担任上海复星高科技集团有限公司金融事业
部总经理助理；2013 年 1 月初至 2013 年 9 月担任上海复星
高科技集团有限公司金融集团银行业务副总经理；2013 年 9
月至 2014 年 4 月担任上海复星高科技集团有限公司金融集
团董事总经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月担任上海复星高
科技集团有限公司集团总裁高级助理、银行集团总裁；2017
年 3 月至 2018 年 7 月担任上海复星高科技集团有限公司集
团副总裁、复星金融服务集团总裁；2018 年 7 月至今担任上
海复星高科技集团有限公司集团副总裁、复星金融服务集团
董事长。




                          7/8
附件 2

                  董事候选人声明


    依据《重庆农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，
作为重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商
行”）董事候选人，本人同意接受提名为渝农商行董事，并
就相关事项声明及承诺如下：
    一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的
资料真实、准确、完整；
    二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）
不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
    三、本人当选为渝农商行董事后，将根据相关法律法规
切实履行董事的职责和义务。




                                   声明人：辜校旭
                                 2020 年 10 月 13 日




                         8/8