证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2022-025
中国神华能源股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2021 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股 163
东和代理人人数
其中：A 股股东人数 161
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数 15,481,945,139
（股）
其中：A 股股东持有股份总数 14,277,842,219
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,204,102,920
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司 77.921985
有表决权股份总数的比例（%）
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.861630
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.060355
1、出席 2022 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东 161
会”）的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 14,277,842,219
（股）
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 86.579403
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2022 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东 2
会”）的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 1,161,172,706
（股）
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 34.379834
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长王祥喜先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事袁国强博士因公请假；候选董事吕志韧
先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗梅健先生因公请假；候选监事唐超雄
先生出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席了本次会议。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,276,979,919 99.993961 586,300 0.004106 276,000 0.001933
H股 1,192,163,920 99.008473 11,939,000 0.991527 0 0.000000
普通股合计 15,469,143,839 99.917315 12,525,300 0.080902 276,000 0.001783
2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,276,979,919 99.993961 586,300 0.004106 276,000 0.001933
H股 1,192,163,920 99.008473 11,939,000 0.991527 0 0.000000
普通股合计 15,469,143,839 99.917315 12,525,300 0.080902 276,000 0.001783
3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,276,519,170 99.990734 1,056,749 0.007401 266,300 0.001865
H股 1,177,359,099 97.778942 26,743,821 2.221058 0 0.000000
普通股合计 15,453,878,269 99.818712 27,800,570 0.179568 266,300 0.001720
3
4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,277,521,919 99.997757 320,300 0.002243 0 0.000000
H股 1,204,102,420 99.999958 500 0.000042 0 0.000000
普通股合计 15,481,624,339 99.997928 320,800 0.002072 0 0.000000
5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,277,499,119 99.997597 323,600 0.002266 19,500 0.000137
H股 1,204,102,420 99.999958 500 0.000042 0 0.000000
普通股合计 15,481,601,539 99.997781 324,100 0.002093 19,500 0.000126
6、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,271,896,722 99.958359 5,856,997 0.041021 88,500 0.000620
H股 1,115,016,392 92.601419 89,086,528 7.398581 0 0.000000
普通股合计 15,386,913,114 99.386175 94,943,525 0.613253 88,500 0.000572
4
7、 议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,266,895,317 99.923329 10,899,898 0.076342 47,004 0.000329
H股 1,146,752,839 95.237111 57,350,081 4.762889 0 0.000000
普通股合计 15,413,648,156 99.558860 68,249,979 0.440836 47,004 0.000304
8、 议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监
事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,252,154,920 99.820090 25,659,599 0.179716 27,700 0.000194
H股 1,097,926,215 91.182091 106,176,705 8.817909 0 0.000000
普通股合计 15,350,081,135 99.148272 131,836,304 0.851549 27,700 0.000179
9、 议案名称：《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,086,408 99.774986 1,017,015 0.218650 29,600 0.006364
H股 1,193,780,039 99.142691 10,322,881 0.857309 0 0.000000
普通股合计 1,657,866,447 99.318880 11,339,896 0.679347 29,600 0.001773
5
10、 议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,277,394,919 99.996867 437,600 0.003065 9,700 0.000068
H股 1,197,511,920 99.452622 6,591,000 0.547378 0 0.000000
普通股合计 15,474,906,839 99.954539 7,028,600 0.045398 9,700 0.000063
(二) 股东周年大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于<中国神华 463,809,974 99.715555 1,056,749 0.227193 266,300 0.057252
能源股份有限公司
2021 年 度 财 务 报
告>的议案》
4 《关于中国神华能 464,812,723 99.931138 320,300 0.068862 0 0.000000
源股份有限公司
2021 年度利润分配
的议案》
5 《关于中国神华能 464,789,923 99.926236 323,600 0.069571 19,500 0.004193
源股份有限公司董
事、监事 2021 年度
薪酬的议案》
6 《关于公司续聘 459,187,526 98.721764 5,856,997 1.259209 88,500 0.019027
2022 年度外部审计
师的议案》
7 《关于选举中国神 454,186,121 97.646501 10,899,898 2.343394 47,004 0.010105
华能源股份有限公
司第五届董事会执
行董事的议案》
9 《关于修订部分日 464,086,408 99.774986 1,017,015 0.218650 29,600 0.006364
常关联交易年度上
限的议案》
10 《关于授予董事会 464,685,723 99.903834 437,600 0.094081 9,700 0.002085
回购 H 股股份的一
般性授权的议案》
注：以上计算议案 3-7 及议案 9-10 投票比例的分母为参加本次股东周年大
会投票的持股 5%以下 A 股股东的持股数量。
6
(三) A 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,277,394,919 99.996867 437,600 0.003065 9,700 0.000068
(四) H 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,153,671,306 99.353981 7,501,400 0.646019 0 0.000000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东周年大会议案 10，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1
为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普
通决议案。
2、 本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有本公司有表决权股份
13,812,709,196 股，对本次股东周年大会议案 9 回避表决。
3、 本次股东周年大会还审议、听取了本公司《独立董事 2021 年度述职报告》（该
报告无需表决）。
4、 鉴于唐超雄先生已获委任为本公司监事，即日起罗梅健先生不再担任本公司
监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师见证结论意见：
7
公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会（“本次股东大
会”）的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、中
国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 其他文件。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2022 年 6 月 25 日
8
