证券代码：601098     股票简称：中南传媒       编号：临 2021-038



               中南出版传媒集团股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 9 月 16

日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    本次会议由全体董事一致推举彭玻先生召集，采用记名投票方式，审

议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届董事会董事长的公

告》（编号：临 2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第五届董事会各专业委员会人


                                  1/2
员组成的公告》（编号：临 2021-041）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                           中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                  二〇二一年九月二十三日




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