证券代码：601101         证券简称：昊华能源        公告编号：2022-050

         北京昊华能源股份有限公司
     2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。


重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无
    一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日
    (二)     股东大会召开的地点：北京昊华能源股份有限公司
三层会议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                943,818,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                65.5430
总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决；本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。
会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 13 人，出席 6 人，其中公司独立董事朱
大旗先生和汪昌云先生因疫情防控要求视频参加本次会议。公
司董事董永站先生、薛令光先生、柴有国先生、赵兵先生、孙
力先生、李长立先生和独立董事刘明勋先生因其他事务无法出
席本次会议；
       2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事吕进儒先生
和李刚先生因其它公务无法亲自出席本次会议；
       3、 公司董事会秘书薛令光先生因其它事务无法出席本次
会议；公司总法律顾问杜峰先生、见证律师及相关部室负责人
列席本次会议。
       二、    议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
  1、      议案名称：关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司
拟办理采矿权抵押借款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                        反对                   弃权
类型          票数          比例（%）   票数       比例（%）     票数     比例（%）

A股       943,794,200       99.9974     24,220          0.0026    0            0.0000


       同意宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称“红墩子煤业”）
与国家开发银行宁夏回族自治区分行（简称“国开行宁夏分行”）、
工商银行宁夏回族自治区分行（简称“工行宁夏分行”）分别签
订总额为 52.4 亿元和 11.7 亿元的借款合同（最终借款金额以实
际提款额度为准），年综合利率为 2.60%（五年期以上 LPR 减
185BP），借款期限 15 年；同意红墩子煤业以红一煤矿、红二煤
矿采矿权证进行抵押（国开行宁夏分行为第一受偿抵押权人，
工行宁夏分行为第二受偿抵押权人），与国开行宁夏分行、工行
宁夏分行分别签订抵押合同，并办理合法有效抵押手续；并授
权公司董事长或其授权代表签署红墩子煤业相关决策文件。最
终借款金额以红墩子煤业实际提款额度为准。

     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                    反对             弃权
议案
           议案名称                       比例                比例     票    比例
序号                        票数                    票数
                                          （%）               （%）    数    （%）
       关于控股子 公司宁
       夏红墩子煤 业有限
 1                         5,403,546      99.5538   24,220    0.4462    0     0.0000
       公司拟办理 采矿权
       抵押借款的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十九次
会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于
2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以
披露。
       三、   律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事
务所
       律师：张依伦、刘培
     2、   律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管
指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决结果合法、有效。


    特此公告。




                         北京昊华能源股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 24 日


         上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


         报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议