证券代码：601111           股票简称：中国国航           公告编号：2019-042




                   中国国际航空股份有限公司
            第五届董事会第十七次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2019 年 11 月 22 日以电
子邮件的方式发出。本次会议于 2019 年 12 月 3 日以书面议案的方式召开，会
议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章
程的规定，合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

    经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名贺
以礼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时
止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历详见本公告附件。

    公司独立董事认为，提名上述公司第五届董事会董事候选人的相关程序符
合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；贺以礼先生符合相关法律法规和
公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责
所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为公司非执行董



                                     1
事候选人。

    本议案须提交公司股东大会审议、批准。

    （二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

    批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

    （三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航
空股份有限公司合规行为准则》的议案

    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、表决结果：通过。

    批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份
有限公司合规行为准则》。



    特此公告。




                                         中国国际航空股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年十二月三日




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附件：简历

    贺以礼先生，54 岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学
位。1988 年 8 月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国
内地的办事处。2008 年 8 月至 2012 年 7 月任厦门太古飞机工程有限公司行政总
裁，2012 年 8 月至 2019 年 9 月任太古可口可乐有限公司行政总裁。2013 年 1
月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014 年 12 月起任香港太古集团
有限公司董事，2015 年 1 月起任太古地产有限公司董事，2019 年 10 月起任太
古可口可乐有限公司主席，2019 年 11 月起任国泰航空有限公司主席。




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